内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A002273 号 Grant Thornton 致同 腾景科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.ngf.gov.cn）"进行会 "在" 型同会 Grant Thornton 致同 腾景科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了腾景科技股份有限公司(以下简称腾景科技公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是腾景科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性; 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控 ...

腾景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (罗妙成) 作为腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》等相关法律、法规,以及《腾景科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等规定,在2024年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独 立地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下: 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公司企业提供财务、 法律、管理、技术等咨询服务;除独立董事津贴外,没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议的情况 报告期内,本人积极参加公司的董事会和股东大会,认真审阅相关材料,积 极参与各议案的讨论并提出合理的建议,本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态 度,充分发挥专业作用,积极促讲董事会决策的客观 ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 腾景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (刘宁) 作为腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》等相关法律、法规,以及《腾景科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等规定,在2024年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独 立地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下: 刘宁先生,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士。1989 年 7 月至 1998年 11 月,任福州大学电子科学与应用物理系团委书记:1998年 12 月至今,历任福州大学法学院讲师、副教授、教授,现任福州大学法学院教授, 福建发展高速公路股份有限公司独立董事,北京观韬(福州)律师事务所律师 2019 年 10月至今,任公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,且未在公 ...

腾景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (冯玲) 作为腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》等相关法律、法规,以及《腾景科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等规定,在2024年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独 立地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯玲女士,1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,教授,博士生导师。1983年7月至1989年2月,任桂林航天工业学院讲师: 1989年2月至1992年8月,任桂林市物资局助理经济师:1992年9月至今,历 任福州大学经济与管理学院讲师、副教授、教授;2016年至 2022年,曾任福建福 光股份有限公司独立董事;现任福州大学经济与管理学院教授,温州民商银行股 份有限公司(未上市)、安徽晟捷新能源科技股份有限公司(未上市)、中能电 气股 ...

本次使用超募资金投资在建项目的事项已经过公司第二届董事会第二十一次 会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-020 腾景科技股份有限公司 关于使用超募资金投资在建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：研发中心建设项目（二期）。 投资金额及资金来源：项目总投资金额为人民币5,842.71万元，其中拟使用全 部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计1,594.50万元（截至2024年12月 31日超募资金金额，具体金额以转出时实际金额为准），剩余部分由腾景科技股份有 限公司（以下简称"公司"）使用自筹资金投入。 根据《腾景科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》， 公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后将投资于下列项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金金额 | | --- ...

腾景科技股份有限公司 关于审计机构履职情况评估报告 腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所(特殊 普通合伙) (以下简称"致同所")作为公司 2024年度财务报表和内部控制审 计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同所在近一 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 致同会计师事务所(特殊普通合伙),成立于 1981年,注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层,首席合伙人为李惠琦,拥有北京市财 务局颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024年末,致同所从业人员近 6.000 人,其中合伙人 239 名,注册会计师 1,359 名,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400人。 2、风险承担能力水平 致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 致同所的后台支持团队包括税务、信息 ...

腾景科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以投资者为本的理念， 推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质 量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，于 2024 年 3 月制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。2024 年，公司通过切实履行《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案》，在提升经营质量、强化市场竞争力、保障投资 者权益、提升股东回报水平、稳定股价、树立良好的资本市场形象等方面取得了 较好的成效。2024 年 8 月 31 日发布《2024 年度"提质增效重回报"专项行动方 案的半年度评估报告》，对方案的实施情况进行了中期评估。为了在 2025 年更 好地延续上述方面取得的良好成绩，特制定《2025 年度"提质增效重回报"行 动方案》，对 2024 年方案执行情况进行总结，以及制定能进一步实现经营提质 增效、提升股东回报能力的相关举措。具体情况如下： 一、深耕精密光学与先进光电子技术创新，推动业务提质升级 2024 年，在国家政策大力推动，行业应用加速发展，市场前景发展良好的 形 ...

Grant Thornton 致同 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 致同会 目 录 关于腾景科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 腾景科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton 软同 广场5目 邮编 1000 关于腾景科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于腾景科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,对后附的腾景科技股份有限公司(以下简称腾景科技公 司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号 -- 规范运作》的要求编制2024年度专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是腾景科技 ...

关于腾景科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 Grant Thornton 致同 关于腾景科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn) and of the state 目 录 腾景科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于腾景科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A001938号 腾景科技股份有限公司全体股东: 我们接受腾景科技股份有限公司(以下简称"腾景科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了腾景科技公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A002471 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外 ...

腾景科技股份有限公司 (二)2024年3月8日,审计委员会通过视频会议形式与负责公司 2023年 度审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议,对2023年度审计调整 事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了致同所关于 公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的 汇报,并对审计发现问题提出建议。 (三)2024年3月19日,公司第二届董事会审计委员会第八次会议以现场 方式召开,审议通过了公司《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报 告》《2023年度利润分配预案》《2023年年度报告及摘要》《2023年度内部控 制评价报告》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《审计委 员会 2023年度履职情况报告》《审计委员会关于审计机构履职情况评估报告》 《审计委员会对审计机构履行监督职责情况报告》《关于续聘公司 2024年度审 计机构的议案》等议案并同意提交董事会审议。 (四) 2024 年 12 月 20 日,审计委员会通过视频会议形式与负责公司 2024 年度审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议,对 2024年度审计工 作的审 ...