监事会对本激励计划第三个归属期的 33 名激励对象进行了核查,认为本次拟 归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激 励计划激励对象的主体资格合法、有效,各激励对象绩效考核结果合规、真实,不 存在虚假、故意隐瞒等相关情况,因此本激励计划的 33 名激励对象第三个归属期归 属条件已经成就。 监事会同意本次符合条件的 33 名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属 数量共 18.2861 万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件, 不存在损害公司及股东利益的情形。 上海美迪西生物医药股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 al and the 上海美迪西生物医药股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属名 单的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-060 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长陈金章先生召集和主持。会议的通知、召开及审议程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案关联董事 CHUN-LIN CHEN、 蔡金娜回避表决。 （一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合 归属条件的议案》 （二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-062 上海美迪西生物医药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属 条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：18.2861 万股 归属股票来源：向激励对象定向发行的上海美迪西生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票。 一、公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"《激励 计划》"或"本次激励计划"）批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 (1)股权激励方式：第二类限制性股票。 (2)授予数量（调整后）：授予 78.40 万限制性股票，占目前公司股本总额 134,513,741 股的 0.58%。 (3)授予价格（调整后）：43.86 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励 对象可以每股 43.86 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 (5)归属期限和归属安排 限制性股票的归属安 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-061 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本 次会议的通知已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 公司监事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第三个归属期的条件已经成就，同意符合归属条件的 33 名激励对象归属 182,861 股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《公司法》《中华人 ...

关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等相关法律法规、《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》和《上海 美迪西生物医药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为上海美迪西 生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的 原则以及对公司和全体股东负责的态度,基于独立判断,在审慎查验的基础上对 公司第三届董事会第十九次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于公司 2020年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议 案 : 经审阅,根据《公司 2020年限制性股票激励计划(草案)》和《公司 2020年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司 2020 年限制性股票 激励计划(以下简称"本激励计划")第三个归属期的归属条件已经成就。本次符 合归属条件的 33 名激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为 182,861 股。本次归属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 股权激励管理 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-064 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"《激励 计划》"或"本次激励计划"）已履行的决策程序和信息披露情况 （一）公司于 2020 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立 ...

北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授 予价格调整、第三个归属期归属条件成就暨 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 上海市长宁区遵义路 150 号虹桥南丰城 C 栋 2006 室 Unit 2006, Tower C, The Place, No.150 Zunyi Road, Changning District, Shanghai 安理律师事务所 法律意见书 北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、第三个 归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：上海美迪西生物医药股份有限公司 1、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中 国现行法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）的有关规定发表法律意见。 北京安理（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海美迪西生物医 药股份有限公司（以下简称"美迪西"、"公司"）的委托，担任公司本次股权激 励计划的专项法律顾问，根据 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-065 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司暂未收到董事林长青、董事陈国兴关于其未来 3 个月、未来 6 个月内是否存在减持公司股份计划的书面回函。除上述人员外，公 司董监高、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，如后续有相关减持股份计划，将严格按照中国 证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司 并履行相关信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励 或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若 公司未能将本次回购的股份在股份回 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10-001 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会） 参与单位名称及 长江证券、浙商证券、兴业证券、华西证券、太平洋证券等机 人员姓名 构共107名投资者参会 时间 2023年10月31日 地点 通讯方式 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------| | | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额 | 不适用 | 不适用 | -8,769,008.62 | 不适用 | | 基本每股收益（元 / 股） | -0.41 | -143.16 | 0.93 | -59.39 | | 稀释每股收益（元/ 股） | -0.41 | -143.16 | 0.93 | -59.39 | | 加权平均净资产收益 率（ %） | -2.51 | 减少 10.35 个 百分点 | 6.53 | 减少 12.80 个百分点 | | 研发投入合计 | 34,714,661.64 | -2.83 | 95,896,672.67 ...