无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"入《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人在 2023 年度任独立董事期间 (2023 27 日离任）的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 吴忠生：男， 1983 年出生，中匡国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 上海国家会计学院副教授、硕士生导师。曾任上海财经大学与上海国家会计学院 联合博士后工作站博士后研究人员。现任上海国家会计学院教研部副教授。 2020 月至 2023 月任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立 客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"入《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人在 2023 年度任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 朱晋伟：男， ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-018 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-016 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股 份回购规则》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司 实际情况，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如 下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护无锡市德科立光电子技 | 第一条 为维护无锡市德科立光电子技 | | | 术股 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司 由无锡市德科立光电子技术有限公司依法变更设立；公司在无锡市行政审批局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913202137186955428。 第三条 公司于 2022 年 3 月 9 日经上海证券交易所核准，于 2022 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,432 万股，于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称： 中文名称：无锡市德科立光电子技术股份有限公司 英文名称：Wuxi Taclink Optoelectronics Technology Co., Ltd. ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-010 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实 际参加董事 9 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能 够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-019 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发 布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相 关内容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。无锡市德科立光电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事李力先生、朱晋伟先生、曹新伟女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李力先生、朱晋伟先生、曹新伟女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-012 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 资本公积转增后，公司的总股本为 120,892,825 股（具体转增股数及转增后公司 总股本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额，相应调整每股分配比例。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股， 每股以资本公积转增 0.2 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为无 锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机 构及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关规定，对德科立本次使用部分超募资金永久补流事项进行了专项核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德 科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股 发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用 85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980 ...