证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-011 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年年度报告》和《无锡市德科立 光电子技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开 方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-014 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 根据公司及控股子公司 2024 年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控 股子公司拟于 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度 （包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、 保理、银行承兑汇票、开立信用证等），具体金额以各家银行实际审批的授信额 度为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及品种将视公司业 务发展的实际需求合理确定。本次申请综合授信额度事项有效期为自 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内， 上述授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署与前述授信相关的文件，并由 公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理 2024 年度银行融 资事项相关的具体事宜。 特此公告。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 号一规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会工作细则》的有关规定，现将无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以 下简称"公司")董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（以下简称"公证天业")创立于 1982 年，是全国 首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事 务所之一。 2013 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖 新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审 计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 2 ...

公司代码：688205 公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

三、本次募投项目延期的具体情况及原因 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-020 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"德科立"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公 开发行股票部分募集资金投资项目"高速率光模块产品线扩产及升级建设项目" 和"光传输子系统平台化研发项目"达到预计可使用状态的日期进行延期。公 司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市 德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A ...

2024 年 02 月 29 日 德科立(688205.SH) 事件： 2023 年，受宏观环境变化、行业及市场需求低迷和下游客户去库存 等因素叠加影响，公司整体经营承压较大。但 Q4 以来，中国移动 新一代 400G 骨干网升级建设工作正式启动，公司推出的 L++光放 大器、C++光放大器、OXC 光背板等产品率先应用在 400G 骨干网 升级建设中，对公司营业收入增长起到积极作用。2023 年公司实现 营业收入 8.19 亿元，同比增长 14.64%。由于相关产品价格下降， 影响公司毛利水平下降；同时公司持续加大研发投入和市场开拓， 相关费用支出快速增长，综合影响公司净利润小幅下降。2023 年实 现归母净利润 0.92 亿元，同比下降 9.23%；实现非扣归母净利润 0.54 亿元，同比下降 36.71%。预计随着市场需求回暖、公司募投 项目陆续达产、海外建设有序进行，业绩有望回升。 2023 年 12 月 30 日，公司发布限制性股票激励计划，拟授予的限制 性股票数量为 2,000,000 股，约占激励计划草案公告时公司股本总 额的 1.99%，授予价格（包含预留）为 30.00 元/股。激励对象包括 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为无 锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市、2023年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，对德科立向特定对象发 行股票限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 公司于2023年8月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡 市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1743号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年9月4日， 公司向特定对象发行股票新增的3,464,021股股份在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。公司总股本由97,280,000股变更 为100,744,021股。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股，限售期为自发行结 束之日 ...

向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 3,464,021 股。 本次股票上市流通总数为 3,464,021 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 4 日。 一、本次上市流通的限售股类型 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德科立"） 于 2023 年 8 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡市德科 立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1743 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023 年 9 月 4 日，公司向 特定对象发行股票新增的 3,464,021 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完成登记托管及限售手续。公司总股本由 97,280,000 股变更为 100,744,021 股。 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-008 无锡市德 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的核查意见（截至授予日） 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意 如下： 1、公司本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董 ...

关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:无锡市德科立光电子技术股份有限公司 德科立 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡市 德科立光电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本 所律师出席贵公司 2024年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大 ...