Group 1 - The company plans to amend its Articles of Association and corporate governance rules, which requires approval from the shareholders' meeting [1][4] - The company completed a share repurchase plan, repurchasing 5,087,505 shares and subsequently canceling 837,553 shares, reducing its registered capital from 550.437553 million to 549.6 million yuan [1][2] - The board of directors will increase its members from 7 to 8 by adding one non-independent director while maintaining the number of employee representative and independent directors [3] Group 2 - The company appointed Zhang Huasheng as a non-independent director and as the new Vice General Manager and Chief Financial Officer, effective upon approval at the upcoming shareholders' meeting [6][8] - Yang Yongguang resigned as Chief Financial Officer but will continue to serve as a director and Deputy General Manager [7] Group 3 - The company expects to engage in daily related party transactions totaling 2.651 billion yuan for the year 2026, which have been approved by the board and require shareholder approval [14][15] - The related party transactions are based on normal business operations and market pricing, ensuring no significant dependence on related parties [14][24] Group 4 - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting on February 4, 2026, to discuss the proposed amendments and appointments [26][27] - The meeting will allow for both on-site and online voting, with specific procedures outlined for participation [27][33]

Group 1: Company Governance Changes - The company plans to amend its Articles of Association and Board Meeting Rules to enhance governance, requiring shareholder approval at the upcoming extraordinary general meeting [4][5][6] - The board of directors will increase its members from 7 to 8, adding one non-independent director while maintaining the number of employee representatives and independent directors [3] Group 2: Capital and Share Changes - The company completed its share repurchase plan on November 17, 2025, repurchasing a total of 5,087,505 shares, and subsequently canceled 837,553 shares, reducing its registered capital from 550.437553 million to 549.6 million yuan [1][2] - Following the share cancellation, the total share capital decreased from 550,437,553 shares to 549,600,000 shares [1] Group 3: Management Changes - Zhang Huasheng has been nominated as a non-independent director and will also serve as the company's Vice General Manager and Chief Financial Officer, pending approval at the extraordinary general meeting [6][8] - Yang Yongguang has resigned as Chief Financial Officer but will continue as a director and Deputy General Manager [7] Group 4: Daily Related Transactions - The company estimates that its daily related transactions for 2026 will total 2.651 billion yuan, which has been approved by the board and will require shareholder approval [14][15] - The related transactions are based on normal business operations and are priced at market rates, ensuring no significant dependency on related parties [24][16] Group 5: Upcoming Shareholder Meeting - The extraordinary general meeting is scheduled for February 4, 2026, at 14:30, where shareholders will vote on the proposed governance changes and management appointments [27][26] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific procedures outlined for participation [33][36]

Group 1 - The company, Huitong Co., announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on February 4, 2026, at 14:30 [1]

会通新材料股份有限公司 章程 （2026 年 1 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

会通新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规及《会 通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由八名董事组成，其中包括一名职工代表董事、三名为 独立董事。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）审议公司单笔向银行等金融机构申请金额占公司最近一期经审计净 1 资产百分之十以上的借款（包括质押、抵押及保证担保等方式借款）； 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股 ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-003 会通新材料股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ●会通新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）及控股子 公司 2026 年度发生日常关联交易预计总金额为 265,100.00 万元。 ●公司与关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需，是以 正常生产经营业务为基础，以市场价格作为定价依据，不会对关联方此类交易形 成重大依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响。 ●本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议及第三届董事会第二 十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易预计基本情况 单位：人民币万元 （一）日常关联交易预计的审议程序 2026 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2026 年日常关联交易预计金额合计不超 过人民币 265,100.00 万 ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-004 会通新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》等公司治理制度 暨授权办理工商变更登记的公告 三、《公司章程》修订情况 鉴于公司注册资本、股本及董事人员调整，公司拟对《公司章程》部分条款 进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 万元。 | 万元。 | 55,043.7553 | 54,960.0000 | | | ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-002 会通新材料股份有限公司 关于董事选举及高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开的 第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于 聘任公司高级管理人员的议案》，现就相关情况公告如下： 一、选举非独立董事的情况 公司于 2026 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于选举非独立董事的议案》，经公司董事会提名，拟选举张华生先生（简历请详 见附件）担任公司第三届董事会非独立董事，其任期自公司 2026 年第一次临时 股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。 二、高级管理人员调整的情况 根据《公司法》和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，杨勇光先生的财务总监《辞任报告》自送达董事会之日起 生效。杨 ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-005 会通新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月4日 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 2 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司四楼视频会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于选举非独立董事的议案》 | √ | | 2 | 《关于修订< ...

Core Viewpoint - The announcement details the reduction of shareholding by Anqing Tong'an Industrial Investment Fund (Limited Partnership) in Huitong New Materials Co., Ltd., indicating a planned decrease in ownership due to funding needs, without affecting the company's governance structure or control [14][15][16]. Group 1: Shareholding Changes - Anqing Tong'an Industrial Investment Fund reduced its shareholding from 29,468,690 shares (5.36184%) to 27,479,800 shares (4.99996%) through a planned reduction of 1,988,890 shares, which represents 0.36188% of the total share capital [15][16]. - The reduction was executed via centralized bidding from December 16, 2025, to January 8, 2026, as part of a previously disclosed share reduction plan [5][6]. Group 2: Compliance and Disclosure - The report confirms that the information disclosed is accurate, complete, and free from misleading statements, with the disclosing party assuming legal responsibility for its content [2][11]. - The report adheres to relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, ensuring that all necessary disclosures regarding the shareholding changes have been made [4][16]. Group 3: Future Plans - The disclosing party has indicated that it may consider further increases or decreases in shareholding within the next 12 months, depending on market conditions and funding needs [5][6].