北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：会通新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受会通新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会 通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西 路交口西北角办公楼 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 82 | | 2、出席会议 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、回购提议人、 持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂 无减持公司股份的计划。若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划，公司将按 相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致本次回购事项无法顺利实施的风险； 重要内容提示： 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下： 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 回购股份资 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 何倩嫦 140,571,428 30.61 2 合肥朗润资产管理有限公司 50,849,734 11.07 3 筱璘 36,000,000 7.84 4 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） 34,136,505 7.43 5 会通新材料股份有限公司－2024 年员工持股计划 10,740,000 2.34 6 李健益 9,739,753 2.12 7 方安平 8,870,064 1.93 8 华安嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新风险 投资基金有限公司 7,987,619 1.74 9 安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司－安徽 鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙） 7,474,779 1.63 10 李荣群 6,580,033 1.43 一、公司前十名股东持股情况 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 21 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 investor@orinko.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

会通新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会通新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：688219 股票简称：会通股份 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大 会规则》以及《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《会 通新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第三次 临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 1 会通新材料股份有限公司 2024 年 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于签署借款合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、股票回购方案内容 3、贷款用途：专项用于公司股票回购 公司将严格遵循贷款资金"专款专用，封闭运行"的原则，在股东大会审议 通过股票回购方案后根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照 相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 会通新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 11 日 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股（A 股），用于实施股权激励/员工持股计划 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第八次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 10 月 30 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 何倩嫦 | 140,571,428 | 30.61 | | 2 | 合肥朗润资产管理有限公司 | 50,849,734 | 11.07 | | 3 | 筱璘 | 36,000,000 | 7.84 | | 4 | 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） | 34,136,505 | 7.43 | | 5 | 会通新材料股份有限公司－2024 年员工持股计划 | 10,740,000 | 2.34 | | 6 | 方安平 | 9,827,938 | 2.14 | | 7 | 李健益 | 9,739,753 | 2.12 | | 8 | 华安嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新风险 | 7,987,619 | 1.74 | | | ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数）。 会通新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回购贷 款）。 ● 回购股份用途：回购的股份拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划、减 少注册资本或用于转换公司可转债。其中，拟用于股权激励/员工持股计划的股份 数量不低于实际回购总量的 50%，拟用于注销减少注册资本的股份数量不高于实 际回购总量的 50%。 ● 回购股份价格：不超过人民币 10 元/股（含），该价格不高于公司董事会审 议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 无 召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办 公楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投 ...