| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西 路交口西北角办公楼 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 289,949,230 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 289,949,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.6422 ...

遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，在重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，充分 听取和考虑股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见，保证利润分配 政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划所考虑的因素 公司在制定本规划时着眼于公司长远及可持续发展，结合公司所处行业的 特点及其发展趋势，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资 成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分 配政策的连续性、稳定性。 三、未来三年具体的分红回报规划 （一）利润分配形式和期间间隔 会通新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和 《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司董事会制定了《会通新材料股份有限公司未来三年 ...

会通新材料股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开公 司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于 2024 年 4 月 26 日召 开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<会通新材料股份有限公 司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公告如下： | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | ...

北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：会通新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受会通新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 ...

会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：688219 股票简称：会通股份 1 会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于会通新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二：关于会通新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 11 | | 议案三：关于续聘会通新材料股份有限公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的 | | | 议案 15 | | | 议案四：关于会通新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 18 | | 议案五：关于会通新材料股份有限公司 年度财务预算报告的议案 2024 | 21 | | 议案六：关于会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案 | 22 | | 议案七：关于会通新材料股份有限 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 29 日（星期三）至 6 月 4 日（星期二）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 investor@orinko.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布 公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 5 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场方式召 开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 21 日以书面形式送达公司全 体监事。本次会议应参与审议监事 3 人，实际参与审议监事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《会通新材 料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议《会通新材料股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》。 监事会认为：公司 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办 公楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议《会通新材料股份有限 公司关于拟购买董监高责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象，属 于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 为完善公司的风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级 管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司 治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员以及公司相关 责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"），现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 二、审议程序 1、 ...

一、持有人会议召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次 持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日召开，本次会议由公 司董事会秘书张辰辰女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 121 人，代表 2024 年员工持股计划份额 4515.6000 万份，占公司 2024 年员工持股计划已认购 总份额的 100%，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 98.70%。本次会议的召 集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 （三） 审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本 持股计划相关事项的议案》 根据 ...