董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定， 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着对全体股 东负责的态度，积极地行使董事会审计委员会职权，勤勉尽责地开展各项工作。 现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成。公司第二届董事会审计 委员会委员由张瑞稳先生、张大林先生和王丛先生组成，张瑞稳先生、张大林先 生和王丛先生为独立董事，独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符 合相关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。 2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会换届并选举了第三届董事会审计委员会， 由独立董事韦邦国先生、独立董事张大林先生、董事孙刚伟先生担任第三届董事 会审计委员会委员，其中委员会主任韦邦国先生为会计专业人士。 会通新材料股份有限公司 （二）监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结，审计委员会对内 部审计 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6525 号 会通新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的会通新材料股份有限公司（以下简称会通股份公司）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供会通股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为会通股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 会通股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在 ...

目录 | CATALOGUE | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 可持续发展管理 | | 创新驱动 赋能产业发展 | | 行稳致远 坚持价值创造 | | 诚信透明 践行规范治理 | | | 目录 | | ESG 战略 | 12 | 研发创新 | 20 | 产品质量与安全 | 29 | 上市公司治理体系 | 39 | | | | ESG 治理 | 15 | 绿色产品与解决方案 24 | | 供应链管理 | 33 | 内部审计 | 42 | | | | 利益相关方沟通 | 16 | 知识产权保护 | 26 | 客户服务 | 36 | 商业道德 | 43 | | | | 实质性议题评估 | 17 | | | | | 信息安全 | 45 | | | | | | | | | | 数字化建设 | 47 | | 关于本报告 | 02 | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | | | | 低碳转型 协同产业生态 | | 守护环境 共建绿色家园 | ...

会通新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董 事会对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天 健在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本 1% 暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/31 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 11 月 日~2025 年 11 | | 日 | 18 | 月 | 17 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 5,087,505 | | | | | | | 累计已回购股数占 ...

截至2025年4月1日收盘，会通股份(688219)报收于11.95元，下跌0.75%，换手率1.18%，成交量5.54万 手，成交额6653.7万元。 当日关注点 交易信息汇总 当日主力资金净流入291.01万元，占总成交额4.37%；游资资金净流入246.49万元，占总成交额3.7%； 散户资金净流出537.5万元，占总成交额8.08%。 公司公告汇总会通新材料股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告 证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-009 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告。本季度转股情况："会通转债"自2023 年6月12日起可转换为公司股份，2025年1月1日至2025年3月31日期间，人民币131,567,000元已转换为公 司股票，转股数量为14,284,861股，占转股前公司已发行股份总额的3.1102%。累计转股情况：截至 2025年3月31日，累计人民币170,084,000元已转换为公司股票，转股数量为18,466,720股，占转股前公司 已发行股份总额的4.0208%。未转股可转债情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | | 回购方案首次披露日 | 2024/10/31 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 日~2025 年 | 11 | 18 | 17 | 日 | 月 | 11 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 4,087,505 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 ...

关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 一、可转换公司债券发行上市概况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000.00 元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "会通转债"，债券代码"118028"。 本季度转股情况：会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券"会通转债"自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司 股份，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"会通转债"共有人 民币 131,567,000 元已转换为公司股票，转股数量为 14,284,861 股，占"会 通转债"转股前公司已 ...

持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东安 庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）（以下简称"同安基金"）持有公司 34,136,505 股，占公司当前总股本的 7.20%，上述股份为公司首次公开发行前取 得股份，已于 2022 年 10 月 31 日上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，同安基金拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份 不超过 14,216,800 股，合计减持股份比例不超过公司股份总数的 3%。其中通过 大宗交易方式减持股份数不超过 9,477,900 股，即不超过公司股份总数的 2%；通 过集中竞价方式减持股份数不超过 4,738,900 股，即不超 ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-007 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 12 日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价 不低于"会通转债"当期转股价 9.21 元/股的 130%（含 130%），即 11.973 元/ 股，已触发《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的有条件赎回条款。 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《会 通新材料股份有限公司关于不提前赎回"会通转债"的议案》，决定本次不行使 "会通转债"的提前赎回权利，不提前赎回"会通转债"。 未来三个月内（即 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 6 月 12 日期间），若"会 通转债"再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2025 年 6 月 13 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条 款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使"会通转 ...