翱捷科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； 翱捷科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证翱捷科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的交易，包括公司章程规定的交易和日常经营范围内发生的 可能引致资源或者义务转移的事项。 （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因 ...

翱捷科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 （自股东大会通过之日起生效） 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | 第一节 | 公司股份发行 4 | | 第二节 | 公司股份增减和回购 7 | | 第三节 | 公司股份转让 8 | | 第四章 | 公司股东和股东大会 9 | | 第一节 | 公司股东 9 | | 第二节 | 公司股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 公司股东大会的召集 15 | | 第四节 | 公司股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 公司股东大会的召开 18 | | 第六节 | 公司股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 公司董事会 25 | | 第一节 | 公司董事 25 | | 第二节 | 公司董事会 28 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 公司监事会 34 | | 第一节 | 公司监事 34 | | 第二节 | 公司监事会 35 | | 第八章 | 公司财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一 ...

翱捷科技股份有限公司 监事会议事规则 翱捷科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会依法有效行使监督职能，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》） 和其他法律、法规、规范性文件以及《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司实行监事责任追究制度和监事资格取消制度。监事应当以高度 的谨慎和勤勉，忠实地履行职责。监事会决策失误给公司造成损失的，有过失的 监事应承担赔偿责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 规则的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 如遇因国家法律、法规、规范性文件颁布和修订以及《公司章程》 的修改，致使本议事规则的内容与上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定相抵触，公司监事会应及时召开会议修订议事规则。在监事会召开正式会 议修订议事规则之前，议事规则中前述涉及相抵触内容的条 ...

翱捷科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会第三次会议决议 2023 年 11 月 30 日，翱捷科技股份有限公司（"公司"）第二届董事会提名 委员会第三次会议以现场及通讯方式召开。应到委员三人,实到委员三人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(《公司法》)、相关法律法规及《翱捷 科技股份有限公司章程》(《公司章程》)的规定。 本次会议由张旭廷召集并主持,提名委员会委员李峰、戴保家出席了本次会 议。本次会议审议通过了以下议案: 一、 审议通过《关于变更独立董事的议案》 由于因个人原因,张旭廷先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会 的相关职务。辞职后张旭廷先生将不在公司担任任何职务,张旭廷先生未直接 持有公司股份,其原定任期至公司第二届董事会任期届满。张旭廷先生的辞职 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效;在此之前,张旭廷先生将继 续履行公司独立董事以及董事会专门委员会委员的相关职责。 现董事会推荐胡瞻先生为独立董事候选人,其任期自公司2023年第二次临 时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 胡瞻先生未直接持有公司股票,与公司实际控制人及其他董事、监事及高级 管理人员、 ...

翱捷科技股份有限公司 董事会议事规则 翱捷科技股份有限公司 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职 务。 董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 董事提出辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司 和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司的商业秘密保密 义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息，并应当严格履行与公 司约定的同业竞争限制等义务。 第四条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《翱捷科技股份有 限公司章程》（以下简称"公 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-070 翱捷科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事张旭廷先生的辞职报告。张旭廷先生因个人原因，拟辞去公司第二届董事 会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 张旭廷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等的相关规定，张旭廷先生的辞职将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效；在此之前，张旭廷先生将继续履行公司独立董事以及董 事会专门委员会委员的相关职责。 辞职后，张旭廷先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 张旭廷先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任 职期间所做出的贡献表示感谢！ 二、董 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人翱捷科技股份公司董事会,现提名胡瞻为翱捷科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任翱捷科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与翱捷科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立 ...

翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第 二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及附件的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述议案尚需提 交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-072 翱捷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合 公司的实际情况，拟对《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）中的部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第五十三条 单独或者合计持有公司 10% | 第五十三条 单独或者合计持有公司 10% | | ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人胡瞻,已充分了解并同意由翱捷科技股份有限公司董事 会提名为翱捷科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任翱捷科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育 ...

翱捷科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为了维护翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《翱捷 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、法 规，制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会派出机构和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 翱捷科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东 或受该实际控制人支配的股东不 ...