根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《翱捷科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《翱捷科技股份有限公司独立董事制度》等有 关规定，我们作为翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翱捷科技"） 的独立董事,认真审阅了公司第二届董事会第五次会议相关的会议资料和文件, 本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第五次会议审 议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见 全体独立董事一致认为:公司本次对 2023年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单和授予数量的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的 相关规定,履行了必要的程序。本次调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股 票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2023 年第一次临 时股东大会授权范围内,调整的程序合法合规,不 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-079 翱捷科技股份有限公司 关于向激励对象授予股票增值权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《翱捷科技股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划》（以下简称"本次激 励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的翱捷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年股票增值权授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一 次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第五次会 议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票增值权的 议案》，确定 2023 年 12 月 7 日为授予日，以 36.50 元/股的行权价格向 5 名激励 对象授予 39.75 万份股票增值权。现将有关事项说明如下： 一、股票增值权授予情况 （一）本次股票增值权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-077 翱捷科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、2023 年 10 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独 立董事李峰先生作为征集人，就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的 2023 年限 制性股票激励计划和 2023 年股票增值权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托 1 投票权。 3、2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 9 日，公司对 2023 年限制性股票激励计 划中确定的首次授予激励对象名单、2023 年股票增值权激励计划中确定的激励对象 名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对 本次拟激励对象提出的异议。2023 年 11 月 11 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

翱捷科技股份有限公司 翱捷科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 7 日 翱捷科技股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划激励对象名单（截至授予日） （截至授予日） 一、 2023 年股票增值权激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的股票增 值权数量（万 | 占本激励计划 拟授出权益数 | 占授予时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 总股本的比例 | | | | | 份） | 量的比例 | | | 戴保家 | 董事长 | 中国 香港 | 11.40 | 28.68% | 0.03% | | 周璇 | 董事、总经理 | 中国 | 11.40 | 28.68% | 0.03% | | 赵锡凯 | 董事、副总经理 | 中国 | 8.25 | 20.75% | 0.02% | | 韩旻 | 董事、副总经理、董 事会秘书 | 中国 | 5.20 | 13.08% | 0.01% | | 杨新华 | 财务总监 | 中国 | 3.50 | 8.81% | 0.01% | | | 合计 | | ...

翱捷科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划及 2023 年股票增值权激 励计划激励对象名单的核查意见（截至授予日) 翱捷科技股份有限公司(以下简称"公司"或"翱捷科技")监事会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号――股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《翱捷科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的有关规定, 对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截至授予日)及 2023 年股票增值权激励计划激励对象名单(截至授予日)进行了核查,发表核查意见 如下: 1、公司 2023 年限制性股票激励计划及 2023 年股票增值权激励计划所确定 的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》规定的任职资格,且不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象 的下列情形; (1) 最近 12 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-075 翱捷科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议由公司董事长戴保家先生召集和主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 本次调整内容在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无 需提交公司股东大会审议。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《翱捷科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性 ...

翱捷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 翱捷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 翱捷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 翱捷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《翱捷科技股份有限公司章程》《翱捷科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东大会会 议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-074 翱捷科技股份有限公司 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如 下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 8,554,747 股，占公司总股本 418,300,889 股的比例为 2.0451%，回购成交的最高价为 83.80 元/股，最低价为 58.10 元/股，支付的资金 总额为人民币 610,482,334.50 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ● 截至 2023 年 11 月 30 日，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 ...

翱捷科技股份有限公司 对外担保管理制度 翱捷科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《翱捷科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保，但不包括为自身债务提供担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-073 翱捷科技股份有限公司 （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已经以电 话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由赵忠方召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《翱捷科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 经审核，监事会认为《翱捷科技股份有限公司章程》及附件《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订符合《中华人民共和国公司 法》 ...