亚信安全科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告——黄澄清 本人作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《亚信安全科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司本人的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄澄清先生，1957年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京航空航天 大学管理科学与工程专业博士，教授级高级工程师，中国互联网协会副理事长。 曾在北京无线通信局微波载波站、邮电部电信总局无线处、邮电部办公厅秘书处、 中国工程院办公厅文秘处、信息产业部电信管理局服务质量监督处等工业和信息 化部下属单位担任职务；曾任中国网络空间安全协会副理 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规 则的要求，对亚信安全预计 2024 年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核 查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 13,600.00 万元。关联董事陆光明、黄海波、刘东红、吴强回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意该预案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度 的确认及预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将进行回 避表决。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-029 亚信安全科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公司 首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格为 30.51元（人民币，下同），募集资金总额为1,220,705,100.00元。扣除发行费用 98,199,233.77元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额为1,122,505,866.23 元。 上述募集资金已全部到位，并 ...

关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 t 1000 目 录 关于亚信安全科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 亚信安全科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 收同会计师事务所(结强普通合伙 #国土京 朝阳区康园 |外大街 22 R # 86 10 B566 5583 @ @ + 86 10 8568 5120 关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A010075号 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 附表 委托单位：亚信安全科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-57550972 关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 亚信安全科技股份有限公司全体股东: 我们接受亟信安全科技股份有限公司(以下简称"亚信安全公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了亚信 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-027 一、2023年度利润分配方案内容及情况说明 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润-291,075,848.53元（人民币，下同），母公司实现的净利润为 -66,206,854.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 54,650,192.32元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《亚信安全科技股份有限公司章 程》等的相关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实 现盈利，综合考虑公司经营发展战略和业务发展规划，为更好地维护全体股东的 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配方案 为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润 分配。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2023年度不进行现金分红原因的简要说明：2023年3月至2024年2月，公 司实施了股份回购，回购公司股份13,490,585股 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-038 亚信安全科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票及/或公司向激励 对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"本次激励计划"）拟向激励对象授予的限制性股票总量为1,220万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001万股的3.0499%。其中，首次 授予限制性股票979.20万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额40,001万 股的2.4479%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.2623%；预留240.80万 股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额40,001万股的0.6020%，占本激励 计划拟授 ...

专项现场检查报告 根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为亚信安全科技股 份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）亚信安全首次公开发行股票并持续督导的 保荐机构，对亚信安全2023年度公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润较2022年同期由盈转亏情况进行了专项现场检查，现将 本次检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 之 2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-29,107.58万元，扣除非经常性损 益后归属于上市公司股东的净利润为-32,494.18万元，较2022年度由盈转亏。针对上述 情况，中金公司与公司相关人员进行了沟通，制定了现场检查计划，并于2024年4月22- 23日进行了现场检查。通过高管访谈、查阅相关公告文件和财务资料等方 ...

中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，对亚信安全 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意亚信安 全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7 号）， 公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，每股发行价 格为 30.51 元（人民币，下同），募集资金总额为 1,220,705,100.00 元。扣除发行 费用 98,199,233.77 元（不含增值 税， 下同）后，实 际募 集资金净额为 1, ...

一、公司选举副董事长情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-037 亚信安全科技股份有限公司 关于选举副董事长、 变更总经理的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理陆光明先生的书面辞呈，因个人原因，陆光明先生申请辞去公司总经理一职。 根据《公司法》《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，陆光明先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效，公司对陆光明先 生在担任总经理期间对公司做出的贡献予以感谢。辞任总经理后，陆光明先生仍 担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于选 举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。具体情况如下： 截至本公告披露日，马红军先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 225.58万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定 的不得担任公司董事、监事、高级管理 ...

亚信安全科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀的管理、技术和 业务人才，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企 业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"、"本激励计划"）。 为保证本次限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、本次限制性股票激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《亚信安全科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 ...