证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-029 开普云信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 63 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,598,502 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,598,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.7999 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.7999 | 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于开普云信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：开普云信息科技股份有限公司 根据开普云信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的 委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规以及《开普 云信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《开普云信息 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）指派律师见证 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就公司本 次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 2024 年年度股东大会会议须知 开普云信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 | | | | 2024 | | | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 1. | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 2. | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 9 | | 3. | 关于 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 10 | | 4. | 关于 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 11 | | 5. | 关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 12 | | 6. | 关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案 | 13 | | 7. | 关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 14 | | 8. | 关于董事 | | 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 15 | | | 9. | 关于监事 | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-027 开普云信息科技股份有限公司监事会 关于2025年股票期权激励计划首次 授予激励对象名单的公示情况说明 及核查意见 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"开普云"）于2025年3月27日召开第三届董事会第二 十二次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议 案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对2025年股票期权激励计划首次授 予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示 及核查情况如下： 一、公示情况 1. 公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-028 开普云信息科技股份有限公司 关于公司 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第二十二次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议审议通过《关 于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。详见公司 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2025 年股票期权激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前 6 个 月内（即 2024 年 9 月 28 日至 2025 年 3 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-027 开普云信息科技股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"开普云"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十二次临时会议、第三届监事会第十九次临时会 议审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性 文件的有关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及 核查情况 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 1.关于公司《2025 | 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 8 | | 2.关于公司《2025 | 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 9 | | 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案 10 | | 4.关于公司《2025 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 12 | | 5.关于公司《2025 | 年员工持股计划管理办法》的议案 13 | | 6.关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2025 年员工持股计划相关事宜的议案 14 | 一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保会议的正常秩序和议事效率为原则。 三、为 ...

每经记者 王晶 每经编辑 马子卿 开普云（SH688228，股价67.13元，市值45.33亿元）日前发布了2024年年报。去年全年，公司实现营收 6.18亿元，比上年同期下降10.98%；归母净利润为2058.68万元，比上年同期下降49.98%。 对于营收和净利润双降的原因，公司在财报中解释称，受宏观经济等因素的影响，部分政务行业客户预 算削减，导致部分项目签约和验收节奏推迟，在第四季度尤其明显，叠加公司主营业务第四季度收入占 比较高的季节性特征，导致公司2024年主营业务收入不及预期。同时，受前述推迟因素影响还导致毛利 额同比减少6354.20万元，并且去年公司理财收益以及政府补助减少。 此外，开普云还发布了调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地点及募投项目延期的公告。 《每日经济新闻》记者注意到，公司2020年首次公开发行股票募投的项目"大数据服务平台升级建设项 目"建设期为24个月，但截至去年底的投入进度仅为50.27%。 此外，该项目中的"办公场地购置或租赁"金额一减再减，项目初期拟投入4500万元，2024年公司将募集 资金投入调整为1700万元（彼时项目名称变更为"办公场地租赁"），如 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况 为进一步贯彻落实公司数智能源的战略布局，加快开辟能源数字化市场。公司于2021年8月5日召开第二 届董事会第十四次临时会议、第二届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司使用超募资金实 施对外投资的议案》，同意公司使用超募资金18,435万元收购北京天易数聚科技有限公司（以下简 称"天易数聚"）51.21%的股权，并以超募资金3,000万元、自有资金2000万元对天易数聚进行增资，合 计获得天易数聚57.159%股权。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构发表了核查意 见。该事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过了。公司按照《关于北京天易数聚科技有限公 司之投资协议》的约定，已支付全部转让款及履行完毕增资义务。 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2023年4月20日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-014 开普云信息科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 具体情况如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划基本情况 （公告编号：2022-041）。 《开普云关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情 况的自查报告》（公告编号：2022-042）。 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 届监事会第十八次临时 ...