开普云信息科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 开普云信息科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事刘纪鹏、贺强、管清友的独立性进行评估并出具以下意见： 2025 年 3 月 31 日 经核查独立董事刘纪鹏、贺强、管清友的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，没有为公司以及主要股东或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-026 开普云信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-011 开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2025 年 3 月 28 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席周强主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召 开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作 情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核 ...

开普云信息科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《开普云信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予部分第二个归属期拟归属名单进行审核，发表核查意 见如下： 本激励计划预留授予部分第二个归属期拟归属对象共计 15 人，14 人对应考核年度 的个人绩效评价结果为优秀，本次个人层面归属比例为 100%，1 人对应考核年度的个人 绩效评价结果为良好，本次个人层面归属比例为 80%，拟归属的激励对象符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2022 年限制性股 票激励 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-010 开普云信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2025 年 3 月 28 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长汪敏主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理提交了 《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，董事会认真履行了《公司章程》赋予董 ...

公司代码：688228 公司简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 318 开普云信息科技股份有限公司 2024 年年度报告 开普云信息科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节管理层讨 论与分析"之"四、风险因素"部分的内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人汪敏、主管会计工作负责人王金府及会计机构负责人（会计主管人员）李子扬声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日扣除回购专户上已回购股份（截至2024年12月31 日为1,313,315股）后的总股本为 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-012 开普云信息科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 20,586,786.42 元，母公司累计可 供分配利润 184,318,466.56 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶 段，公司拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日扣除回购专户上已回购股份（截 至 2024 年 12 月 31 日为 1,313,315 股）后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.51 元（含税），预计派发现 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-006 开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激 励对象授予 150.00 万股股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.22%。其 中，首次授予 120.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.78%，占拟授予 权益总额的 80.00%；预留 30.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.44%， 占拟授予权益总额的 20.00%。 一、股权激励计划目的 （一）本次股权激励计划的目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心 团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 ...

开普云信息科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或"公司"） 2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定《上海开普云集团股份有限公司2025年 员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 （一）依法合规原则 本员工持股计划严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操 纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 1 本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加 ...

证券简称：开普云 证券代码：688228 开普云信息科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 1 声明 本公司董事会及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公 司股东大会批准尚存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本员工持股计划。 本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《开普云信息科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系公司 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...