证券简称：开普云 证券代码：688228 开普云信息科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 1 声明 本公司董事会及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公 司股东大会批准尚存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本员工持股计划。 本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《开普云信息科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系公司 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-007 开普云信息科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照开普云信息科 技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事贺强作为征集 人，就公司拟于 2025 年 4 月 14 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的 2025 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 二、本次股东大会的基本情况 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事贺强，其基本情况如下： 贺强先生，1952 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法 大学本科学历，教授、博士研究生导师。1969 年 8 月至 1977 年 4 月任职于黑龙江 生产建设兵团；1 ...

开普云信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-009 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票 ...

开普云信息科技股份有限公司监事会 the state of the 开普云信息科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 (以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")等相关法律、 法规及规范性文件和《开普云信息科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,对公司《2025年员工持股计划(草案)》(以下简称 "《持股计划(草案)》"或"本持股计划")进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》 等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司《持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》 《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件和《公司 章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司制定本持股计划的程序合法、有效, ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-005 经全体监事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定。公司实施本次股票期权激励计划有助于健全公司长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，有利于公司的持续发展。本激励计划的实施不存在 明显损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司实 开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次临 时会议于 2025 年 3 月 2 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-004 开普云信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次临 时会议于 2025 年 3 月 27 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日送达公司全体董 事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 同意公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》等有关规定拟定的《开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计 划（草案）》及其摘要。董事严妍女士系本激励计划激励对象，在 ...

二〇二五年三月 开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 证券代码：688228 证券简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 开普云信息科技股份有限公司 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系由开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开 普云""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关 法律法规、规范性文件，以及《开普云信息科技股 ...

开普云信息科技股份有限公司监事会 关于公司《2025年股票期权激励计划(草案)》的核查意见 开普云信息科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》"、 《科创板上市公司自律监管指南第 4号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《开普云信息科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,对公司《2025年股票期权激励计划(草案)》(以下简 称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划")进行了核查,发表核查意见如 下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3)上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-006 开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《开普云信息科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励 对象授予 150.00 万股股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.22%。其 中，首次授予 120.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.78%，占拟授予 权益总额的 80.00%；预留 30.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.44%， 占拟授予权益总额的 20.00%。 一、股权激励计划目的 （一）本次股权激励计划的目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心 团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东 ...