2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于开普云信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 法律意见书 致：开普云信息科技股份有限公司 根据开普云信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的 委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规以及《开普 云信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《开普云信息 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）指派律师见证 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就公司本 次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东 ...

本次交易完成后，开普瑞曦将不再纳入公司合并报表范围，公司仍持有开普瑞曦19%的股权。 证券时报e公司讯，开普云(688228)12月25日晚间公告，公司拟将持有的北京开普瑞曦科技有限公司 （简称"开普瑞曦"）32%的股权转让给开普瑞曦董事兼总经理赵岩，转让对价为2080万元。 ...

（一）审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》 开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次临时 会议于2024年12月25日在北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室采用现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年12月20日送达公司全体监事。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强主持，本次会议的召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-063 监事会认为：本次交易有利于公司聚焦主业发展、优化产业布局、提升公司核 心竞争力，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，本次交易不会对公 司生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形， 亦不会影响公司的独 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-064 开普云信息科技股份有限公司 关于出售控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 召开第三届董事会第二十一次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议， 审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的北京 开普瑞曦科技有限公司（以下简称"开普瑞曦"、"标的公司"）32.00%的 股权（以下简称"标的股权"）转让给开普瑞曦董事兼总经理赵岩，转让对 价为人民币 2,080.00 万元。本次交易完成后，开普瑞曦将不再纳入公司合并 报表范围，公司仍持有开普瑞曦 19.00%的股权。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司结合前沿人工智能技术发展趋势，重点围绕 AI 大模型等前沿技术，推 进"AI 算力+大模型+智慧应用"全栈式 AI 发展战略，为进一步整合公司资源、 优化产业布局，公司拟将持有的标的公司 32.00%的股 ...

二〇二四年十二月 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 1.关于续聘公司 | 2024 年度审计机构的议案 | 7 | 开普云信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 证券代码：688228 证券简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为保障开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司 章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席 本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保会议的正常秩序和议事效率为原则。 三、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股 东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董 ...

第三届监事会第十七次临时会议决议公告 开普云信息科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次临时 会议于2024年12月10日在北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室采用现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年12月7日送达公司全体监事。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强主持，本次会议的召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-059 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 监事会认为：天健会计师事务所是具有证券相关业务资格的会计师事务所，能 够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作，本次续聘天健会计师事务 所为公司2024年度审计机构符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司利益和股东利益的情形。监 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-062 开普云信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-061 开普云信息科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 首席合伙人 | 王国海 2023 年末合伙人数量 | 238 人 | | --- | --- | --- | | 2023年末从业人员 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 类别及数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | 4、投资者保护能能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计提职业风险基金和 购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天 ...

Industry Overview - The 2024 World Internet Conference Wuzhen Summit featured discussions on AI empowering new quality productivity development, with a focus on collaborative research and industry transformation [1] - The "Three-Body Computing Constellation" project was announced, aiming to build a space-based intelligent computing infrastructure with a scale of 1,000 satellites and a computing power of 1,000P [1] Company Initiatives - Kaipuyun, in collaboration with Zhijiang Laboratory and Guoxing Aerospace, launched the "Star Computing Plan" [2] - The "Star Computing Plan" involves a network of 2,800 computing satellites and interconnection with over 100 ground computing centers to create an integrated space-ground computing network [2] - Guoxing Aerospace successfully launched the world's first AI large model scientific satellite in September and completed in-orbit AI large model technology verification, marking the substantive construction phase of the "Star Computing Plan" [2]