开普云信息科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任刘志先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行各项职责。 刘志先生已具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相 关岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 刘志先生联系方式如下： 电话：0769-86115656 传真：0769-22339904 邮箱：Board-of-directors@ucap.com.cn 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-024 联系地址：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33 层 特此公告。 开普云信息科技股份有限公司董事会 2025 年 3 ...

开普云信息科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更符合 相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-023 （一）变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-021 开普云信息科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或"公司"）首次公开发行 股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专 用账户。近日公司办理完成对部分募集资金专用账户的注销手续，现将具体情况 公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）核准，并经上海证券交易所 同意，开普云首次公开发行人民币普通股（A 股）1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 99,458.19 万 元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3 月 23 日全部到位，天 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-017 关于调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地 点及募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审 议通过了《关于调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地点及募投项 目延期的议案》，现将调整的相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云 信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募 集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含 增值税），募集资金净额为人民币 ...

开普云信息科技股份有限公司审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，开普云 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1. 会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。 天健拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。拥有包括 A 股、B 股、H 股上 市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内多家客户。 2. 聘任会计师事务所履行的程序基本信息 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案已经公司 2024 年第二次 临时股东大会审议通过。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计 ...

开普云信息科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司提供借款 实施募投项目的公告 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或"公 司"）召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使 用部分募集资金分别向全资子公司开普云智算科技（宿迁）有限公司（以下简称 "智算（宿迁）"）提供总额不超过 2500 万元、向全资子公司北京开普云信息科 技有限公司（以下简称"北京开普"）提供总额不超过 7000 万元的无息借款， 专项用于实施"大数据服务平台升级建设项目"，其中智算（宿迁）主要用于该项 目的设备及配套软件购置等，北京开普主要用于该项目的设备购置、开发费用等， 借款期限为自借款发放之日起至募集资金投资项目全部实施完成之日止，到期 后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。同时，因智算（宿 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-019 开普云信息科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 理财产品类型：银行、信托公司、证券公司等金融机构的理财产品，产 品期限不超过 12 个月，风险等级为谨慎型、稳健型。 理财额度：使用的投资额度不超过人民币 8 亿元，资金可以滚动投资， 即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过 8 亿元。 已履行的审议程序：2025 年 3 月 28 日，开普云信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本事项属于公司董事会决策权 限范围，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，控制投资风险。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《 ...

开普云信息科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估的报告 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 天健拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。拥有包括 A 股、B 股、H 股上 市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内多家客户。 2. 聘任会计师事务所履行的程序基本信息 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案已经公司 2024 年第二次 临时股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，天健在资质等方面合规有效，能够在履职过程中保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。在 2024 年度的审计过程中，按照《审计业务约定书》， 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作 安排，天健对公司 2024 年 ...

公司代码：688228 公司简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 开普云信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-022 开普云信息科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》，根据日常经营及主业发展需要，同意公司及公司控股子公司向金融机构申请 总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑 汇票、票据贴现、信用证、履约保函、预付款保函、质量保函、金融供应链等）。 最终授信额度及期限以有关金融机构实际审批的额度为准，本次综合授信额度不 等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际资金需求确定。本事项尚需 经过公司 2024 年年度股东大会审议通过。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，同意提请股东大会授权董 事长或董事长授权代表在上述授信额度内决定授信事项、签署与授信有关的法律 文件，并办理相关手续。授权期限自本 ...