证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-016 江苏隆达超合金股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-008 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第八次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通 过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席吕斌先生召集主持，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏隆达超合金股份有限公司章程》 等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股 东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 表决结果：同意 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-007 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一） 审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理对公司 2024 年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并 制定了未来发展战 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-009 江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例: 每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票 上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 公司 2024年度利润分配预案及2025 年中期分红规划事项已经第二届董事 会第十一次会议及第二届监事会第八次会 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2025 年度开展套期保值业务的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"或"保荐机 构"，曾用名"华英证券有限责任公司"）作为江苏隆达超合金股份有限公司 （以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及进 行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度拟开展套期保值 业务事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、套期保值业务概述 （一）开展套期保值业务的目的和必要性 公司主要从事高温合金、合金管材等有色金属的冶炼、加工、销售及贸易 业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较大，为了 有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，减少因原材料 价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，实现公司稳健经营 目标。 （二）主要涉及交易品种 （四）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （五）交易方式 公司 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2025 年度开展套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江 苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公 司 2025 年度拟开展套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、套期保值业务概述 （一）开展套期保值业务的目的和必要性 公司主要从事高温合金、合金管材等有色金属的冶炼、加工、销售及贸易 业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较大，为了 有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，减少因原材料 价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，实现公司稳健经营 目标。 （二）主要涉及交易品种 公司及其子公司开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的镍、铜 等商品品种。 （三）交易金额 公司及其子公司 2025 年度拟开展 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2025 年度拟为子公司银行授信提供担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏 隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对隆达股份 2025 年度拟为子公 司银行授信提供担保的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、本次拟为子公司银行授信提供担保的情况 （一）基本情况 为解决子公司银行综合授信额度所需担保事宜，公司拟为合并范围内的子公 司（包含新设子公司）提供担保，担保方式为连带责任担保。 公司拟为合并范围内的子公司（包含新设子公司）申请 2025 年度综合授信 业务提供不超过人民币 5 亿元（或等值外币，含本数）的担保额度，该额度可在 合并范围内的子公司之间调剂。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式 等内容根据届时签订的 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏 隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对隆达股份 2025 年度预计日常关 联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，隆达股份召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事浦益龙先生、浦迅瑜 女士、陈义先生回避表决，出席会议的其余非关联董事一致审议通过了该议案。 第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独 立董事一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议认为：公司 2025 年度日 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国联民生证券承销保荐有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"或"保荐机构"， 曾用名"华英证券有限责任公司"）作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简 称"隆达股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件的要求，对隆达股份 2025 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，核查 意见如下： 2025 年 4 月 24 日，隆达股份召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事浦益龙先生、浦迅瑜 女士、陈义先生回避表决，出席会议的其余非关联董事一致审议通过了该议案。 第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独 立董事一致同意将该议案提交董 ...

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 S-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5348号 江苏隆达超合金股份有限公司 江苏隆达超合金股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称隆达股份公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是隆达 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...