北京大成(上海)律师事务所 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www. dacheng.com 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于江苏降达超合金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏隆达超合金股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-001 江苏隆达超合金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，隆达股份公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | 普通股 | 120,645,776 | 99.6 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏无锡 二〇二五年一月 1 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 7 | 2 江苏隆达超合金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的 有关规定，特制定如下会议须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会 场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-077 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日 至 2025 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，公司会议室 股东大会召开日期：2025年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏隆达超合金股份有限公司董事会,现提名孙宝德为江苏隆达超合 金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与江苏隆达超合金股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第四 次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件和 《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经全体独立董事表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人孙宝德先生的个人履历等相关资料， 我们认为：本次提名的独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，其教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任 公司独立董事的职责要求。因此，我们同意提名孙宝德先生为第二届董事会独立董 事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙宝德，已充分了解并同意由提名人江苏隆达超合金股份有限公司董事 会提名为江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏隆达超合 金股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-075 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知已于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一） 审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 公司独立董事宫声凯先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立 董事职务，辞职后将不再担任公司任 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-076 江苏隆达超合金股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况说明 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第二 届董事会独立董事宫声凯先生的辞职报告，宫声凯先生因其个人工作原因申请 辞去公司第二届董事会独立董事职务。辞职后，宫声凯先生将不再担任公司任 何职务。 孙宝德先生简历 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司第二届董事会独立董事专门会议进行资格审查后，公司董事会拟提名孙 宝德先生（简历详见附件）为第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 孙宝德先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，已报名参加独立董事 履职培训，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。 特此公告。 江苏隆达超合金股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 24 日 附件： 根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他：投资者集体接待活动 | | | 参与单位名称及 | 2024 | 年半年度暨第三季度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 | | 人员姓名 | 体投资者 | | | 时间 | 2024 年 12 月 | ...