证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-054 江苏隆达超合金股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过2亿元（含 本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用， 不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 也不会影响募集资金投资项目的正常进行。 使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至 募集资金专用账户。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超 过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的 生产经营 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-051 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 26 日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第五次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通 过以电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席浦晓中先生召集主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏隆达超合金股份有限公司章 程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-057 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-055 江苏隆达超合金股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书吕斌先生因工作重点调整申请辞去公司董事会秘书的书面辞职报 告。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，吕斌先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。吕斌先生辞去公司董事会秘书后，将继续在公司 任职。 吕斌先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理等 方面发挥了重要作用，公司及董事会对吕斌先生为公司发展做出的贡献表示衷 心感谢！ 为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长浦益龙先生提名、独立董事专 门会议核查通过，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审 议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任陈佳海先生（简历详见附 件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-050 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合《中华人民共和国证券法》、 《公开发行证券的公 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为江苏隆达 超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司本次调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、本次调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产概述 公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模暨变更募投项目的议案》 及《关于出售部分资产的议案》，同意对募集资金投资项目"新增年产 1 万吨航 空级高温合金的技术改造项目"（以下简称"募投项目"）中的变形高温合金原设 计产能建设规模由 6, ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-053 江苏隆达超合金股份有限公司 关于调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"） 依据"新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造项目"（以下简称"募投项目"）的最新 建设情况，并综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划， 拟对募集资金投资项目中的变形高温合金原设计产能建设规模由 6,000 吨调整为 3,000 吨。 为有效解决由于上述调整所导致的原募投项目部分厂房及土地出现的 闲置问题，进一步提高募集资金使用效率，同时为降低资产闲置可能给 公司带来的经营风险，拟将与之相关的部分在建厂房（"目标房产"）和 土地使用权（"目标地块"，与目标地块合称"目标资产"）一并出让 给无锡金开资产经营管理有限公司（以下简称"无锡金开资产"）。 目标资产本次交易作价（含税）73,930,776.00 元，交易买方向卖方支 付价款（含税）56,336,080.1 ...

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第三 次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件和 《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经全体独立董事表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》 经核查，陈佳海先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训 证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 特此决议。 第二届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司 （本页无正文，为《江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会 2024 年第三次独立 董事专门会议决议》之签字页） 独 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理黄伟先生的书面辞职报告，因个人原因，黄伟先生申请辞去公司副 总经理职务。辞职后，黄伟先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，黄伟先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄伟先生的辞职不会对公司正常 生产经营活动产生影响。 截至本公告披露日，黄伟先生未直接持有公司股份，通过无锡云上印象投 资中心（有限合伙）间接持有公司股份数量为 250,300 股。黄伟先生自离职后， 仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其本人所作的相关承诺。 黄伟先生在担任公司副总经理期间恪尽 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-052 截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额) 余额为 2,280.02 万元。 江苏隆达超合金股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达 超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号）， 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次向社会公开 发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资 金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43 元，实际募集资 金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事 ...