江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|--------------- ...

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一） 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-067 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年前三 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-068 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 28 日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第七次会议以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过电子 邮件向全体监事发出。会议由监事会主席吕斌先生召集主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《江苏隆达超合金股份有限公司章程》等相关法 律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 江苏隆达超合金股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案》 经审议， ...

江苏隆达超合金股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-070 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-066 江苏隆达超合金股份有限公司 持股 5%以上股东减持时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"） 5%以上非第一大股东无锡国联产业升级投资中心（有限合伙）（以下简称"国联 产投"）持有公司股份 24,524,892 股，占公司总股本的 9.93%。上述股份为公司 首次公开发行前取得的股份，并已于 2023 年 7 月 24 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 6 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-035）。股东国联 产投计划通过大宗交易方式合计减持不超过 2,468,571 股，本次减持比例合计不 超过公司总股本的 1%。减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-065 江苏隆达超合金股份有限公司 关于出售部分资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 截至本公告披露日，公司已收到无锡金开资产所支付的本次交易款共计人民 币 58,806,548.38 元，交易款项（含尾款）已全部收讫。 一、交易概述 公司后续将根据该事项的进展情况，严格按照法律法规的规定及时履行信息 披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏隆达超合金股份有限公司 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于出 售部分资产的议案》，同意将公司首次公开发行募投项目"新增年产 1 万吨航空 级高温合金的技术改造项目"中涉及的部分土地使用权和在建厂房（以下简称"标 的资产"）进行出售。2024 年 9 月 12 日，公司召开的 2024 年第二次临时股东大 会审议通过了上述议案。 具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他： | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中信证券 | | | 时间 | 2024 年 9 月 | | | 地点 | 无锡 | | | 上市公司接待人 | 1 、陈佳海 | 董事会秘书 | | 员姓名 | 2 、蔡晓斌 | 证券事务代表 | | | 一、签署调研承诺书 | | | | 二、公司主营业务简介 | | | | | 公司是一家专注于高温合金、合金材料研发、生产和销售的高新 | | | | | | ...

江苏隆达超合金航材有限公司 中汇锡会咨[2024]0107号 江苏省无锡市新吴区龙山路 4 号融智大厦 D 栋 1102、1103 室 Room 1102/1103, Block D, Rongzhi Mansion, No.4 Longshan Road, Xinwu Districl, Wuxi, Jiangsu Province Tel.0510-85218082 执行商定程序报告 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 the control of the count 对江苏降达超合金航材有限公司 TB 楼项目工程款支 付情况执行商定程序的报告 中汇锡会咨[2024]0107号 江苏隆达超合金航材有限公司: 我们接受江苏降达超合金航材有限公司(以下简称"超合金航材公司")委托, 对TB楼项目2024年8月1日至2024年9月9日的工程款支付情况执行了商定程序。这 些程序经超合金航材公司管理层同意,其充分性和适当性由超合金航材公司负责。 我们的责任是按照《中国注册会计师相关服务准则第4101号--对财务信息执行商 定程序》和业务约定书的要求执行商定程序,并报告执行程序结果。本业务 ...

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于出 售部分资产的议案》，同意将公司首次公开发行募投项目"新增年产 1 万吨航空 级高温合金的技术改造项目"中涉及的部分土地使用权和在建厂房（以下简称"标 的资产"）进行出售。2024 年 9 月 12 日，公司召开的 2024 年第二次临时股东大 会审议通过了上述议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、交易概述 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-064 江苏隆达超合金股份有限公司 关于出售部分资产的进展公告 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《对江苏隆达超合金航材有限 公司 TB 楼项目工程款支付情况执行商定程序的报告》（中汇锡会咨[2024]0107 号），执行本次商定程序所涉及的 TB 楼项目截至 2024 年 7 月 31 日应付工程款余 额为人民币 17,594,695.89 元，该应付工程款余额截至 ...