关于 山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话: （8621） 5234-1668 传真: （8621） 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 公司发布的上述公告载明了会议的召集人、时间、地点、会议审议的事项， 1 关于山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：山东天岳先进科技股份有限公司 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 在山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室召开。国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈杰律师、李晗律 师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会现场会议并见证。现依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《山东天岳先进科技股份 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-045 山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 276,250,814 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 276,250,814 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.5891 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.5891 | （四） 表决 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-043 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司 对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中首次授予部分的 激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公示于 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 8 日在公司内部对本次拟激励对象 的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天。公示 ...

证 券 2024 年 05 月 07 日 研 究 收入持续增长，基本面拐点进一步明确 报 告 —天岳先进（688234.SH）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：吕卓阳 S1050523060001 天岳先进发布 2023 年年报以及 2024 年一季报：2023 年公司 lvzy@cfsc.com.cn 实现营收 12.51 亿元，同比增长 199.90%；归母净利润亏损 0.46 亿元，亏损幅度同比收窄。2024 年第一季度，公司实现 营收 4.26 亿元，同比增长 120.66%；实现归母净利润 0.46 亿元，同比扭亏。 基本数据 2024-05-07 当前股价（元） 56.91 投资要点 总市值（亿元） 245 总股本（百万股） 430 ▌ 产能释放进度超预期，临港工厂一期产能规划提 流通股本（百万股） 264 前实现 52周价格范围（元） 42.6-82.29 日均成交额（百万元） 173.41 2023 年公司产能持续提升，济南工厂稳步推进，临港工厂顺 利开启交付并加快产能爬坡，已提前实现 2026 年 30 万片导 市场表现 电性衬底的产能规划，将继续推进二期产能建设。受益于电 (% ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 05 月 06 日 天 岳先进(688234.SH) 证券研究报告 产能逐步释放，业绩大幅增长 半导体材料 投资评级 买入-A 事件： 维持评级 公司披露 2024 年一季报，2024 年一季度公司实现营业收入 4.26 亿 6个月目标价 64.57元 元，同比增长120.66%，实现归母净利润0.46亿元，同比增长263.73%。 股价 (2024-05-06) 56.62元 产能逐步释放，一季度业绩大幅增长： 交易数据 总市值(百万元) 24,330.24 2023 年碳化硅行业需求继续保持旺盛，在新能源汽车行业已跨过导 入期开始规模化应用，公司作为国内头部的碳化硅衬底厂商，立足全 流通市值(百万元) 14,968.93 球市场，不断推进和提升公司的产能产量布局。年报披露，2023年全 总股本(百万股) 429.71 年济南工厂的产能产量稳步推进，上海临港工厂投产进度加快，已于 流通股本(百万股) 264.38 2023 年中顺利开启产品交付，同时上海临港工厂实现了快速的产能 12个月价格区间 42.6/82.29元 产量爬坡， ...

山东天岳先进科技股份有限公司 （山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号） （证券代码：688234 证券简称：天岳先进） 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一、关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二、关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 15 | | 议案三、关于公司 2024 | 年度担保额度预计的议案 16 | | 议案四、关于公司 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 21 | | 议案五、关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 23 | | 议案六、关于为公司及董监高购买责任险的议案 24 | | | 议案七、关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 26 | | 议案八、关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案 31 | | 议案九、关于公司预计 | 2024 年度日常关联交易的议案 33 | | 议案十、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 34 | ...

证券研究报告 | 2024年05月06日 天岳先进（688234.SH） 增持 1Q24 盈利水平大幅改善，产品与客户拓展保持领先 核心观点 公司研究·财报点评 营收连续八个季度增长，1Q24扣非归母净利润同比扭亏。公司23年实现营 电子·半导体 收12.5亿元(YoY+200%)，扣非归母净利润-1.13亿元(YoY+56%)，毛利率 证券分析师：胡剑 证券分析师：胡慧 15.8%(YoY+21.6pct)；公司自4Q23起利润端步入改善区间，4Q23实现扣非 021-60893306 021-60871321 hujian1@guosen.com.cn huhui2@guosen.com.cn 净利润转正(0.01万元)；在此基础上，1Q24公司实现扣非净利润4361万元， S0980521080001 S0980521080002 同比扭亏，环比显著增加；毛利率21.92%(YoY+9.85pct QoQ+4.08%)。随临 证券分析师：叶子 证券分析师：周靖翔 港工厂产能释放，规模效应逐步体现，费用端持续优化，公司盈利水平改善。 0755-81982153 021-60375402 yezi3@guo ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-042 山东天岳先进科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/11/28，由公司实际控制人、控股股东、董事 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长、总经理提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 年 月 2023 5 | 11 | 27 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 2,005,884 | 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0. ...

天岳先进：24Q1 延续高增态势，800V时代碳化硅龙头高速启航 天岳先进(688234.SH)/电子 证券研究报告/公司点评 2024年5月4日 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：55.54元/股 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 417 1,251 2,410 3,450 5,000 分析师：王芳 增长率yoy% -16% 200% 93% 43% 45% 执业证书编号：S0740521120002 净利润（百万元） -175 -46 147 374 559 Email：wangfang02@zts.com.cn 增长率yoy% -295% 74% 422% 154% 49% 每股收益（元） -0.41 -0.11 0.34 0.87 1.30 分析师：杨旭 每股现金流量 -0.14 0.03 -3.15 0.90 1.24 执业证书编号：S0740521120001 净资产收益率 -3% -1% 3% 7% 9% Email：yangxu01 ...

天岳先进：24Q1 延续高增态势，800V时代碳化硅龙头高速启航 天岳先进(688234.SH)/电子 证券研究报告/公司点评 2024年5月4日 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：55.54元/股 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 417 1,251 2,410 3,450 5,000 分析师：王芳 增长率yoy% -16% 200% 93% 43% 45% 执业证书编号：S0740521120002 净利润（百万元） -175 -46 147 374 559 Email：wangfang02@zts.com.cn 增长率yoy% -295% 74% 422% 154% 49% 每股收益（元） -0.41 -0.11 0.34 0.87 1.30 分析师：杨旭 每股现金流量 -0.14 0.03 -3.15 0.90 1.24 执业证书编号：S0740521120001 净资产收益率 -3% -1% 3% 7% 9% Email：yangxu01 ...