山东天岳先进科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）存在境外业务，受国 际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为 进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波 动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险 管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面影响。 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进 行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风 险： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要是锁定汇率功能的品种，包 括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期 权、货币互换等。 （二）交易业务的金额及期限 公司及子公司拟使用自有资金拟开展交易额度不超过 5,000 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受山东天岳先进科技股份 有限公司（以下简称"天岳先进"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-041 山东天岳先进科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688234 | 天岳先进 | 2024/5/14 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持 有 30.09%股份的股东宗艳民，在 2024 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 4 月 26 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司控 股股东宗艳民先生提交的《关于向山东天岳先进科技股份有限公司提 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-040 山东天岳先进科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不确 定性，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 子公司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。 2、公司及子公司拟开展交易额度不超过 5,000.00 万元人民币或等值外币的 外汇衍生品业务，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率 互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。同时授权公司管理层或相关人员具体 实施相关事宜，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有 效期内可以滚动使用。 3、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项无需 提交股东大会审议。 4、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-037 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容符合 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东天岳先进科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-038）及 《山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(以下合并简称"保荐 机构")作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先进"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交 易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对公司拟开展的外汇衍生品交易业务进行了审慎核 查,发表核查意见如下: 一、交易情况概述 (一)交易目的 因公司存在海外业务,为有效规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司经营 业绩造成不利影响,公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的 外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不 进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 (二) 交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要是锁定汇 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务主要系指根据公司跨境交易业务 的外币收付情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交 易业务，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利 率掉期、利率期权、货币互换等。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但 未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司及子公司开展外汇衍生品 交易业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第四条 公司进行外汇衍 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-038 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、股份来源：二级市场回购及/或向激励对象定向增发的公司 A 股普通股股 票 3、股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《山东天岳先进科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"）拟向激励对象授予 508 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 42,971.1044 万股的 1.18%。其中首次授予 408 万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 0.95%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 80.31%；预留 100 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.23%，预 留部分约占本次授予权益总额的 19.69%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗 艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-036 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 同意公司 2024 年第一季度报告。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年第一季度 报告》。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 山东天岳先进科技股份有限公司 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格 ...