山东天岳先进科技股份有限公司监事会 综上所述，我们一致同意公司实行 2024 年限制性股票激励计划。 《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激 励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对 象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的 规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予 日、授予价格、任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规 定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利 于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。本激励计划首次授予对象不包括单独 或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 董事会 2024 年 4 月 26 日 姓名 国籍 职务 获授限制 性股票数 量(万股) 占授予限制性股 票总数比例 占本激励计 划公告日股 本总额比例 技术和业务骨干人员（80 人） 408 80.31% 0.95% 预留部分 100 19.69% 0.23% 合计 508 100.00% 1.18% 一、限制性股票激励计划分配情况表 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事 会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站 按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 数量累计未超过本激励计划草案公告时公司总股本的 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年 4 月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《山东天岳先进科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）二级 市场回购及/或向激励对象定向增发的公 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------| | (一) 主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-039 重要内容提示： 1、征集投票权的起止时间：2023 年 5 月 15 日（上午 09：30—12：00，下午 14：00—17：00） 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意 3、征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照山东天岳先 进科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘华 作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人刘华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托， 就公司 2023 年年度股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票 权而制作并签署本公告。本 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-16:00 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-035 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.ss ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天岳先进 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王晓洁、蒋勇 | | | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司代码：688234.SH | | 保荐代表人姓名：邬凯丞、邬岳阳 | | 重大事项提示 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 现场核查。公司未及时披露的，保荐机构应当 | | | 及时向上海证券交易所报告。 | | | 19、识别并督促上市公司披露对公司持续经 | 本持续督导期间，上市公司及相关主体未出 | | 营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大 | 现该等事项。 | | 不利影响的风险或者负面事项，并发表意见 | | | 20、关注上市公司股票交易异常波动情况，督 | 本持续督导期间，上市公司及相关主体未出 | | 促上市公司按照本规则规定履行核查、信息 | 现该等事项。 | | 披露等义务 | | | 21、对上市公司存在的可能严重影响公司或 | 本持续督导期间， ...

证券研究报告·公司点评报告·半导体 天岳先进（688234） 23 年报点评：海外市场开拓顺利，跃居导电 2024 年 04月 16日 型碳化硅衬底全球前三 证券分析师 马天翼 买入（维持） 执业证书：S0600522090001 maty@dwzq.com.cn 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 证券分析师 鲍娴颖 营业总收入（百万元） 417.03 1,250.70 2,268.84 3,445.75 5,099.50 执业证书：S0600521080008 baoxy@dwzq.com.cn 同比 -15.56% 199.90% 81.41% 51.87% 47.99% 研究助理 李璐彤 归母净利润（百万元） -175.68 -45.72 151.48 390.24 838.43 执业证书：S0600122080016 同比 -295.31% 73.98% 431.32% 157.62% 114.85% lilt@dwzq.com.cn EPS-最新摊薄（元/股） -0.41 -0.11 0.35 0.91 1.95 P/E（现 ...

电子 公 2024年04月13日 司 报 天岳先进(688234.SH) 告 产品产量持续提高，跃居全球导电型碳化硅衬底市场第二 推荐 ( 维持 ) 事项： 公司公布2023年年报，2023年公司实现营收12.51亿元，同比增长199.90%； 股价:45.85元 归属上市公司股东净利润-4572万元，较上年同期亏损收窄。 公 主要数据 平安观点： 行业 电子 司 ...

标题：关于山东天岳先进科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-12 处理事由：关于山东天岳先进科技股份有限公司相关事项的监管工作函 ...