证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2024-019 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议的审查意见 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议， 独立董事经审议后一致认为：公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易 系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，定价合理、 公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人 形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司 和全体股东的利益。综上，公司独立董事一致同意公司预计 2024 年度日常关联 交易的议案，并同意将该议案提交董事会审议。 2、董事会审议情况和关联董事回避情况 1 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于预 ...

海通证券股份有限公司 关于和元生物技术（上海）股份有限公司 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意 见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或者保荐机构）作为和元生物技 术（上海）股份有限公司（以下简称和元生物或公司） 首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 11 日出具的《关于同意和元生 物技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 61 号），并经上海证券交易所同意，和元生物技术（上海）股份有限公司（以下 简称"和元生物"或"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为 ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（甘丽凝） 和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，2023 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《和元 生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《和元生 物技术（上海）股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细 则》"）等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责。报告期内，本着对公 司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨， 积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人甘丽凝，女，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 位。2008 年 4 月至今，任职于上海大学悉尼工商学院，现任财会系执行主任；上 海市商业会计学会副会长、理事；2020 年 12 月至今，任公司独立董事；2022 年 5 月至今， ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2024-026 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhengquanbu@obiosh.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日披露公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 29 日披露公司《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日(星期三)下午 14:00-15:00 举行 ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 | 3—10 | 页 | | 三、本所营业执照复印件………………………………………………第 | 11 | 页 | | 四、本所执业证书复印件………………………………………………第 | 12 | 页 | | 五、签字注册会计师执业证书复印件…………………………… 第 | 13-14 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-218 号 和元生物技术（上海）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称和元生物 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供和元生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为和元生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐媛媛） 和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，2023 年度在本人任职期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 2 日），我严格按照《上市公司独立董事管理办法》《和元生物技术（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《和元生物技术（上海）股份有限 公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"）等有关法律、法规 的规定，诚信、勤勉地履行独立董事的职责。2023 年度，在本人任职期间，本着 对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗 旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极作用。 现将具体工作情况汇报如下： 本人徐媛媛（离任），女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位。2011 年 9 月至 2012 年 12 月，任德勤华永会计师事务所税务咨询师 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2024-015 和元生物技术（上海）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以 现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席高晓 先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 公司根据 2023 年度实际运营状况，以及截至 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年 1-12 月的合并及母公司利润表、现金流量表等情 ...

海通证券股份有限公司 关于和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或保荐机构）作为和元生物技术 （上海）股份有限公司（以下简称和元生物或公司）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《监管要求》） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关规定，对和元生物2023年度募集资 金的存放和实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意和元生物技术（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕61号），公司由主承销海通 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票100,000,000股，发行价为每股人民币1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备及预计负债情况概述 根据《企业会计准则》及和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，经与年审会 计师充分沟通，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备及 预计负债。 2023 年度确认的资产减值损失、信用减值损失及预计负债总额为 1,703.40 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 本期计提坏账准备金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 106.42 | | | 应收账款坏账准备 | 66.20 | | | 其他应收款坏账准备 | 40.22 | | | 资产减值损失 | 1,329.94 | | | 存货跌价准备 | 387.26 | | | 合同资产减值准备 | 22.47 | | | 长期待摊费用减值准备 | 920.2 ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《和 元生物技术（上海）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审 计委员会实施细则》"）的规定，2023 年度，和元生物技术（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展各项工作，认真履 行相关职责，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公 司第三届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。公司 第三届董事会审计委员会成员由甘丽凝女士、潘讴东先生、GANG WANG（王刚） 先生、徐媛媛女士、夏龙先生组成。其中，甘丽凝女士为会计专业人士，担任审 计委员会主任委员。 ...