嘉和美康（北京）科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000149 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ⴞ ᖅ 亥 ⅑ аǃ 䜘᧗ࡦᇑ䇑ᣕ Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 c.mof.gov.cn 报告编码 : 京24GPX9X1XA హ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁ 濮濄濃濃濃濆濌濰 䐴嫜漡濋濉 澻濄濃澼 濈濋濆濈 濃濃濄濄 ḟ䘞漡濋濉 澻濄濃澼 濈濋濆濈 濃濃濃濉 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀 内 部 控 制 审 计 报 告 བྷॾᆇ>@ ਧ హ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷహ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠 హ઼㖾ᓧ˅ ᒤ ᴸ ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成 立于2012年2月9日，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101， 首席合伙人为梁春先生，截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数 270 名，注册会计 师人数 1,471 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。2022 年度总收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计客户家数：488 家，主要行业涉及制造 业、信息传输软件和信息技术服务业 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-017 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 大华近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电 股份有限公司（以下简称奥瑞德）、大华证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华作 为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系 列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华将积极 配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华正常经营，不会对大华造 成重大风险。 3.诚信记录 大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行 ...

2023 年 9 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《嘉和美康关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行 权期自主行权实施公告》（公告编号：2023-054），根据可交易日及行权手续办 理情况，实际可行权期限为 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日，行权方式为 自主行权。截至 2024 年 3 月 31 日，2022 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予的股票期权和预留授予的股票期权累计行权数量与完成股份过户登记数 量为 164,167 股。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预 留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规 定，公司于 2024 年 1 月 11 日已完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预 留授予部分第一个归属期的股份登记工作，并于同日收到中国证券登记结算有限 责 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专 项报告 经核查独立董事石向欣、任宏、王韵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事石向欣、任宏、王韵的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 的独立董事，2023年我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关要求，在履职过程中做到勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会和各专业 委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 石向欣先生，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大 学学士，北京大学硕士。1972年5月至1976年12月任北京平谷插队民办教师；1976 年1月至1981年8月任北京汽车塑料件厂电工及助理；1985年9月至1987年11月任 中国人民大学教师；1987年12月至1995年5月任国家轻工业部秘书；1995年5月至 2005年12月任北京华讯集团副总裁；2005年7月至今任北京大洋信通科技有限公 司执行董事、总经理；2003年11月至今任 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004780 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁濮濄濃濃濃濆濌濰 䐴嫜漡濋濉澻濄濃澼濈濋濆濈濃濃濄濄 ḟ䘞漡濋濉澻濄濃澼濈濋濆濈濃濃濃濉 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀 审 计 报 告 བྷॾᇑᆇ>@ਧ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 " హ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-019 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：全资子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称"嘉和 信息"）、控股孙公司北京嘉和海森健康科技有限公司（以下简称"嘉和海森"）、 北京生命科学园生物科技研究院有限公司（以下简称"生科研究院"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：嘉和美康（北京）科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"嘉和美康"）预计 2024 年度为嘉和信息、嘉 和海森、生科研究院提供担保额度合计不超过人民币 70,000 万元（含）。截至 本公告披露日，公司对外担保余额为 28,506 万元，全部为公司对子公司的担 保。 被担保人是否提供反担保：否 本事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2023 年 年度股东大会进行审议。 一、担保情况概述 为满足公司日常生产经营与业务发展需求，保证其业务顺利开展，结合公司 ...

2024 年 4 月 27 日 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-023 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于变更审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更审计委员会委员的议 案》，具体内容如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公 司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理、财务负 责人任勇先生不再担任审计委员会委员职务。任勇先生辞去审计委员会委员职务 后，仍担任公司董事、副总经理、财务负责人职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事张 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-022 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...