证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-017 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 大华近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电 股份有限公司（以下简称奥瑞德）、大华证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华作 为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系 列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华将积极 配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华正常经营，不会对大华造 成重大风险。 3.诚信记录 大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024|0011008202 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 హ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ⴞ ᖅ 亥 ⅑ аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ Ҽǃ హ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤ ᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵ ᙫ㺘≷ߥ ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁ 濮濄濃濃濃濆濌濰 䐴嫜漡濋濉 澻濄濃澼 濈濋濆濈 濃濃濄濄 ḟ䘞漡濋濉 澻濄濃澼 濈濋濆濈 濃濃濃濉 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 བྷॾṨᆇ>@ ਧ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-019 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：全资子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称"嘉和 信息"）、控股孙公司北京嘉和海森健康科技有限公司（以下简称"嘉和海森"）、 北京生命科学园生物科技研究院有限公司（以下简称"生科研究院"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：嘉和美康（北京）科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"嘉和美康"）预计 2024 年度为嘉和信息、嘉 和海森、生科研究院提供担保额度合计不超过人民币 70,000 万元（含）。截至 本公告披露日，公司对外担保余额为 28,506 万元，全部为公司对子公司的担 保。 被担保人是否提供反担保：否 本事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2023 年 年度股东大会进行审议。 一、担保情况概述 为满足公司日常生产经营与业务发展需求，保证其业务顺利开展，结合公司 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专 项报告 经核查独立董事石向欣、任宏、王韵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事石向欣、任宏、王韵的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000149 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ⴞ ᖅ 亥 ⅑ аǃ 䜘᧗ࡦᇑ䇑ᣕ Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 c.mof.gov.cn 报告编码 : 京24GPX9X1XA హ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁ 濮濄濃濃濃濆濌濰 䐴嫜漡濋濉 澻濄濃澼 濈濋濆濈 濃濃濄濄 ḟ䘞漡濋濉 澻濄濃澼 濈濋濆濈 濃濃濃濉 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀 内 部 控 制 审 计 报 告 བྷॾᆇ>@ ਧ హ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷహ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠 హ઼㖾ᓧ˅ ᒤ ᴸ ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ ...

公司代码：688246 公司简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 嘉和美康（北京）科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

2023 年 9 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《嘉和美康关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行 权期自主行权实施公告》（公告编号：2023-054），根据可交易日及行权手续办 理情况，实际可行权期限为 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日，行权方式为 自主行权。截至 2024 年 3 月 31 日，2022 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予的股票期权和预留授予的股票期权累计行权数量与完成股份过户登记数 量为 164,167 股。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预 留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规 定，公司于 2024 年 1 月 11 日已完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预 留授予部分第一个归属期的股份登记工作，并于同日收到中国证券登记结算有限 责 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is CNY 42,497,439.19, while the consolidated undistributed profit is CNY -84,417,293.52[5] - The company will not distribute profits for 2023 due to existing undistributed losses and plans to cancel repurchased shares to enhance earnings per share[5] - The company's operating revenue for 2023 was RMB 695,175,319.22, a decrease of 3.04% compared to RMB 716,948,756.64 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 42,497,439.19, down 37.53% from RMB 68,024,427.15 in the previous year[21] - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.31, a decline of 36.73% from RMB 0.49 in 2022[23] - The total assets at the end of 2023 were RMB 2,646,904,334.03, reflecting a 4.74% increase from RMB 2,527,045,461.81 at the end of 2022[21] - The weighted average return on equity decreased to 2.34% in 2023, down 1.50 percentage points from 3.84% in 2022[23] - The net cash flow from operating activities improved by RMB 116,115,977.11 compared to the previous year, although it remained negative at -143,101,783.01[25] - The gross profit margin for 2023 was 51.76%, an increase of 0.66 percentage points year-on-year[128] - Operating costs decreased by 4.35% to RMB 335.32 million from RMB 350.57 million in the previous year[127] Research and Development - Research and development expenses accounted for 32.72% of operating revenue, an increase of 8.01 percentage points compared to 24.71% in 2022[23] - Research and development investment reached 227.43 million yuan, an increase of 28.38% year-on-year, with 70% of the workforce focused on R&D, totaling 705 employees[36] - The company applied for 40 new invention patents and received 17 invention patent authorizations during the reporting period, with a total of 45 authorized invention patents by the end of the period[37] - The company’s R&D strategy focuses on integrating AI technologies to enhance existing products and develop new models[90] - The total R&D investment increased by 28.38% year-on-year, reaching ¥227,428,325.26, with a significant rise in capitalized R&D investment by 349.36% to ¥82,502,573.28[89] - The company has developed multiple specialized electronic medical record (EMR) products, including those for anesthesia, intensive care, and obstetrics, enhancing diagnostic efficiency and quality[108] Technology and Innovation - The company is investing in AI technology development, including creating its own large model and integrating it with existing specialized models[24] - The company has developed a comprehensive smart medical product system driven by artificial intelligence, covering clinical diagnosis, research support, medical management, and patient services[57] - The integration of new technologies such as AI, big data, and cloud computing is driving the evolution of medical software systems towards smarter and more integrated solutions[80] - The company has developed key technologies in medical natural language processing, achieving an accuracy rate of over 95% in clinical decision-making models[24] - The intelligent clinical decision-making engine achieved a diagnostic accuracy rate of over 98% in practical clinical applications[26] Market Position and Strategy - The company has maintained the number one position in the electronic medical record (EMR) market in China for nine consecutive years from 2014 to 2022, according to IDC data[75] - The company has over 1,600 hospital clients nationwide, including more than 600 top-tier hospitals, representing over 25% of all top-tier hospitals in China[75] - The company holds a leading position in the electronic medical record segment with a market share of 17.7%, ahead of competitors such as Weining Health (14.1%) and Haitai Medical (13.1%)[117] - In the medical big data solutions segment, the company also ranks first with an 8.8% market share, surpassing Shenzhou Medical (7.8%) and Weining Health (7.6%)[117] - The company aims to become a leading enterprise in the domestic medical information industry, focusing on clinical information construction and following the development path of "informationization - digitalization - intelligence"[158] Governance and Compliance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[8] - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7] - The company has not experienced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[8] - The company has established a remuneration committee to oversee the compensation plans for directors and senior management[181] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[184] Employee and Management - The total number of employees in the parent company is 45, while the main subsidiaries employ 2,005, resulting in a total of 2,050 employees[195] - Among the total employees, there are 1,677 technical personnel, 224 sales personnel, and 123 administrative personnel[195] - The company has a structured approach to remuneration, considering economic conditions and industry standards to motivate management while protecting shareholder interests[181] - The company has implemented various equity incentive plans to motivate and retain key personnel[170] - The company has a total of 86 employees with master's degrees or higher, and 1,259 employees with bachelor's degrees[195] Future Outlook - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next quarter, projecting $550 million in revenue[174] - The company plans to implement new marketing strategies aimed at increasing brand awareness by 40% in the next year[174] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[178] - The company plans to further enhance brand awareness and overall strength through competitive compensation systems and equity incentives to retain and motivate professional talent[162]

2024 年 4 月 27 日 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-023 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于变更审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更审计委员会委员的议 案》，具体内容如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公 司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理、财务负 责人任勇先生不再担任审计委员会委员职务。任勇先生辞去审计委员会委员职务 后，仍担任公司董事、副总经理、财务负责人职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事张 ...