上海宣泰医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第二章 关联交易 1 第一条 为规范上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公 司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有 关法律、法规、规范性文件及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司规章制度，制定本关联交易管理制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、公开、 公允、关联人回避、书面协议的原则，不得损害公司和其他股东的利益， 不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第三条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的交易，包括但不限于下列事项和日常经营范围内发生 的可能引致资源或者义务转移的事项： （一）购买或者出售资产 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度沐职报告 (刘志杰) 作为上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工 作制度》")等相关规定,我积极参加相关会议,认真审议议案,并对相关事项发 表独立意见,积极履职,尽职尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘志杰:1962年出生,1994年毕业于中科院生物物理所,博士学历。1987 年 9 月至 1991 年 8 月任天津师范大学讲师;1995年 1 月至 1995年 4 月任美国 匹兹堡大学博士后;1995年5月至1997年9月任美国佐治亚大学博士后;1997 年 10 月至 2 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 (张俊) 作为上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工 作制度》")等相关规定,我积极参加相关会议,认真审议议案,并对相关事项发 表独立意见,积极履职,尽职尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 作为公司独立董事,我独立、客观、审慎地对公司 2024年度董事会所有议 案行使表决权,对各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃 权的情形。我本着勤勉尽责的态度,在每次董事会前认真审阅议案及相关材料, 对关联交易等相关事项发表了意见。同时,我依据多年实务积累的经验和专业能 力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议。 报告期内,公司股东 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海宣泰医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露内容的公平、真实、准确、完 整、及时，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《运作 指引》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及 《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 第三条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的尚未公开的信息或者对投资决策有较大影响的事项，包括但 不限于： 1 （一） 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司董事 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 党组织 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 决策范围 本制度所称对外投资管理是指针对对外投资项目的信息收集、尽职 调查、编制对外投资建议书及项目可行性研究报告、项目立项、项 目审批、项目实施以及投资后的相关管理。 第三章 对外投资的审批权限 2 第八条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市规则》等 法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。 第九条 对外投资涉及关联交易的，还需遵守《上市规则》等法律法规及《公 司章程》、公司《关联交易管理制度》的相关规定。 第十条 公司对外投资的审批应严格按照适用法律、法规、规范性文件、《公 司章程》《上海宣泰医药科技股份有限公司股东会议事规则》《上海 宣泰医药科技股份有限公司董事会议事规则》等规定的权限履行审 批程序。 第十一条 公司对外投资的具体审批权限如下： （一） 达到以下标准之一的对外投资事项应当及时披露，并由公司 股东会审议通过： (1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50％ 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司及股东合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中国内部审 计准则第 1101 号—内部审计基本准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件（以下简 称"法律法规"）及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计管理制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各 部门提供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司内部审计制度和审 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度沐职报告 (吕勇) 作为上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工 作制度》")等相关规定,我积极参加相关会议,认真审议议案,并对相关事项发 表独立意见,积极履职,尽职尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 昌勇:1957年出生,1984年毕业于上海财经大学,本科学历。1984年7月 至 1997年 7月历任上海市审计局科员、主任科员、副处长、处长;1997年 7月 至 2003年3月任上海一百(集团)有限公司总会计师、财务总监;2003年3月 至 2017年9月任百联集团有限公司财务总 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事的任职资格和职责 1 第一条 为了进一步规范上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指引》等 法律、行政法规、规范性文件及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不以公司 的其他规章作为解释和引用的依据。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 如公司（包括控股子公司）出具承诺函或者其他形式函件的，函 件内容实质上具有对外担保内容或自愿加入债的履行（如代第三 方承担债务、差额补足等），则参照本制度执行。 1 第一条 为维护上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营 风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、其他相关法律、法 规、规范性文件的规定及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），并结合公司的实际情况，制定本对外 担保制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称担保是指公司（包括控股子公司）以第三人身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司（包括控股子公司）按照约定履行债务或者承担责任的行 为。担保形式包括为他人提供的保证、抵押或质押；具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行承兑 ...