股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的职权 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。股东会应当在《公司法》、公司章程、 公司《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募 集资金管理制度》等规定的范围内行使职权。 1 第一条 为维护上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件以及《上海宣泰 医药科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定和要求， 制定本规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。股东会应当在《公司法》和公司章程规定 的范围内行使职权。 第三条 本规则对公司、全体股东、股东委托代理人 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 前款所指会计专业人士是指至少符合下列条件之一： 1 第一条 为进一步完善上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海宣泰 医药科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定 和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 第二章 募集资金存储 第十条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理， 专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。公司实际 募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募资 金"）也应当存放于募集资金专户管理。 2 第五条 公司董高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公 司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第七条 保荐机构或者独立财务顾问应当按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》《科创板上市规则》等法律法规的规定，对公司募集资金的 管理和使用履行持续督导职责。 第八条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第九条 非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的募 集资金用途。 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-019 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】 （8）资质情况：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所 （1）名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：91310106086242261L （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）首席合伙人：张晓荣 （5）主要经营场所：上海市静安区威海路 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宣泰医药"）聘请 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于 1980 年筹 建，1981 年元旦正式成立，是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资 质的会计师事务所之一。目前已在全国各地设有 26 家分所，截至 2024 年末，上 会合伙人人数 112 人，注册会计师人数 553 人，其中，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 185 人。 上会 2024 年度经审计的收入总额：6.83 亿元；2024 年度审计业务收入：4.79 ...

总部地址：上海市浦东新区海科路 99 号 3 号楼 1 楼 网 址：www.sinotph.com 邮 编：201210 目录 关于本报告 专题：科技赋能健康，创新引领未来 01 03 | 全景宣泰 创新领航 | | | --- | --- | | 公司概览 | 09 | | 发展历程 | 15 | | 关键绩效表现 | 18 | | 2024 企业荣誉 | 19 | 稳健治理 合规发展 | 公司治理 | 25 | | --- | --- | | 风控内控 | 27 | | 信息安全 | 27 | | 商业道德 | 29 | | 党建引领 | 31 | | 研发至臻 健康至善 | | | --- | --- | | 研发创新产品 | 35 | | 提升创新能力 | 36 | | 保护知识产权 | 37 | | 遵循伦理规范 | 38 | | 行业协同发展 | 39 | | 品质卓越 筑牢基石 | | | --- | --- | | 管理产品质量 | 43 | | 把控药物安全 | 47 | | 保障客户权益 | 48 | | 监督供应链责任 | 50 | | 关爱员工 共创价值 | | --- | | 助力人 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《上海宣 泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海宣泰医药科技 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作 细则》"）等有关规定，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2024 年度审计工作履行了监督职责， 现将具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于 1980 年筹 建，1981 年元旦正式成立，是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资 质的会计师事务所之一。目前已在全国各地设有 26 家分所，截至 2024 年末，上 会合伙人人数 112 人，注册会计师人数 553 人，其中，签署过 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-017 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海宣泰医药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 info@sinotph.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季 ...