证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 上海宣泰医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 光大证券 及人员 时间 2023年10月20 日上午10点 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 李方立 人员姓名 1、 公司立项策略 公司产品立项考虑因素包括技术壁垒较高、临床需求明 确，面向国际市场等。目前公司研发产品在剂型上包括 口服固体制剂、注射剂等剂型；同时以中美申报品种及 多国申报品种居多。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：上海宣泰医药科技股份有限公司 敬启者： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宣泰医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"） 以及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 338,687,300 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 338,687,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.7093 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.7093 | 证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-042 上海宣泰医药科技股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶峻先生主持，会议采用现场投票和网 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 上海宣泰医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国泰基金 及人员 时间 2023年10月13 日上午10点 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 李方立 人员姓名 1、 公司总体情况 公司是一家参与国际竞争的化学制药企业。公司依靠研 发驱动，积极参与国际竞争，致力于成为一家全球领先 的创新型高端化学制药公司。依托持续的技术创新，公 司已逐步建立起国内领先、符合国际标准的研发技术及 产业化平台，能够针对中国、美国和其它市场，自主实 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 1 | | | 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议 主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所 持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海宣泰 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 章 程 二零二三年九月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | 党组织 | 42 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）为上海宣泰 医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宣泰医药"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法规和规范 性文件的要求，对上海宣泰医药科技股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易 预计额度的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三 次会议，会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事已就该事项进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。 1、公司独立董事的事前认可意见： 本次拟新增的日常关联交易事项，符合公司生产经营需要。经审查，我们认 为公司对 2023 年度拟增加的日常关联交易情况进行合理估计，交易基于自愿、 等价、有偿的市 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-036 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三 次会议，会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事已就该事项进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。 1、公司独立董事的事前认可意见： 本次拟新增的日常关联交易事项，符合公司生产经营需要。经审查，我们认 为公司对 2023 年度拟增加的日常关联交易情况进行合理估计，交易基于自愿、 等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。故我 们一致同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第 二届董事会第四次会议审议。 2、公司独 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-038 上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事肖飞先生回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海宣泰医药科技股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的 公告》（公告编号：2023-036）。 特此公告。 上海宣泰医药科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 20 日 以邮件形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会 主席王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-039 特此公告。 上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于独立董事收回辞职报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 7 月 21 日 收到独立董事刘志杰先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事职 务，同时一并辞去在董事会专门委员会担任的职务。刘志杰先生的辞职将导致公司独立 董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《上海宣泰医药科技股份有限 公司章程》的相关规定，刘志杰先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的 职责，直至股东大会选举产生新的独立董事。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在 上海证券交易所网 ...