证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-016 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，增加公司 现金收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）额度及期限 公司及其全资子公司拟使用额度不超过 40,000 万元人民币（含）的闲置自 有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 24个月内有效， 在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在保证 资金流动性和安全性的基础上，使用额度不超过 40,000 万元人民币（含）的部 分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行理财产品、存款 类产品或券商收益凭证（包括 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-018 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于使用自有资金增持株洲韦凯切削工具有限公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为推进切削工具板块发展、加强对子公司的管理控制、提升归属于上 市公司股东的盈利水平，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股 份"或"公司"）拟进一步增持株洲韦凯切削工具有限公司（以下简称"株 洲韦凯"）股权比例，即以人民币 5,231.2469 万元的价格向自然人刘昌斌先 生收购其所有的株洲韦凯 19.1618%股权，收购资金均为公司自有资金。本次 交易完成后，公司持有的株洲韦凯股权将增加至 85.5222%，刘昌斌持股比例 减少至 14.4778%。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障 碍。 本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五 届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。本事项无需 提交股东大会审议。 一、本次交易概述 公司 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-013 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2025 年度公司与控股子公司之间相互提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年，公司为上述控股子公司提供的担保总额为 10 亿元；武汉新锐 为公司提供的担保总额为 5 亿元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 31,565.48 万元，为公司对武汉新锐、新锐新材料等的担保。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情况。 本事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会 议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保障公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利 开展，公司及控股子公司相互间就 2025 年银行综合授信及贷款业务提供担保。 具体情况如下： 公司为武汉新锐、株洲韦凯、新锐惠沣、江仪股份、新锐新材料、新锐竞科、 锑玛工具、智利 Drillco 提供的担保总额为 10 亿元；武汉新锐为公司提供的担 ...

证券代码：688253 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-007 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日向各位监事发出。会议由监事会主席薛佑刚先生主持，本次监事会会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的要求，内容真实、准确、完整地反映了本公司 2024 年 度的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、 会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联 交易的议案》 经审核，公司 2024 年度关联交易和 2025 年度的日常关联交易预计均基于市 场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形， 不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。 综上所述，我们一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于使用自有资金增持株洲韦凯切削工具有限公司暨关 联交易的议案》 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会独立董事 2025 年 4 月 11 日 经审核，本次交易有利于进一步加强公司 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-006 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于2025年4月16日以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2025年 4月7日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席 董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年 度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-009 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 本年度 A 股每 10 股派发现金红利 3 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配/资本公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，同 时，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，审议通过之后方可实施。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案不会触及《上海 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年年度报告 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 公司代码：688257 公司简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 291 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节管理 层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人吴何洪、主管会计工作负责人刘国柱及会计机构负责人（会计主管人员）姚玲声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利3元 （含税） ...