Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 苏州新锐合金工具股份有限公司 内控审计报告 2024年度 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) (510) 68798988 6 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W 2025 E1080 号 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称新锐股份)2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是新锐股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...

一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何艳女士：1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，会计学副教授。1998 年 8 月至 2001 年 3 月，任苏州大学工学院会计学助教； 2001 年 4 月至 2004 年 3 月，任苏州大学商学院会计学助教；2004 年 4 月至 2019 年 7 月，任苏州大学商学院会计学讲师；2019 年 7 月至今，任苏州大学商学院 会计学副教授；2022 年 12 月至今，任苏州明志科技股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任常州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。自 2023 年 11 月起任新锐股份独立董事。 （二） 独立性说明 作为公司的独立董事，我具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职， 也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东单位任职，未直接或间接持 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张忠健先生：1958 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，研究员级高级工程师。曾任株洲硬质合金厂技术员、高级工程师 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶秀进先生：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 拥有法律职业资格。1996 年 7 月至 1997 年 12 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 一、持续聚焦主营业务，增强核心竞争力 2024 年度，公司积极应对国际市场的变化，通过持续推动技术创新、完善产 业链布局、增强产品竞争力、加大海外市场拓展等举措，推动公司营收和利润稳 定增长，实现营业收入 186,183.31 万元，同比增长 20.17%，实现归属于上市公 司股东的净利润 18,073.38 万元，同比增长 10.89%，实现归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为 15,713.86 万元，同比增长 14.02%。 2025 年，公司将紧密围绕三条增长曲线，继续巩固和优化主营业务，三条曲 线相互协同，为公司的长期稳定发展提供坚实保障。针对第一增长曲线，公司将 继续深耕凿岩工具业务及配套服务，通过技术研发与升级，优化产品性能，提升 耐用性和效率；同时，加强市场拓展与客户维护，在工程施工和矿产开采等领域， 提供定制化解决方案，满足客户多样化需求。 在第二增长曲线的切削工具业务方面，公司将着力于产品线扩展与优化，进 一步扩充高附加值产品，满足不同应用场景的需求，加大在硬质合金整硬刀具和 数控刀片领域的研发投入，开发高性能、高精度的新产品，提升产品竞争力。同 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，苏州新锐合金工具股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性自查情况进行确认并 出具专项报告，相关情况如下： 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事 3 人，分别为张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士。根据 《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查，独立董事张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-017 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关法律法规的规定和公 司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本项会计政策变更对公司报告期内财务报表无重大影响。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，审计业务收入中证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市 公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业 包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和 公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客 户 64 家。 （二）风险承担能力水平 公证天业具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，公证天业已提取职业风险基金 89.10 万元，购买的职业 保险累计赔偿限额为 10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合《会计师事务所职业责任保 险暂行办法》等文件的相关规定。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例， 目 ...