| 回购方案首次披露日 | 2024/3/19 | | | | | ，由公司董事长、控股股东、实际控制 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 人兼总经理谢乾先生提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | 月 | 19 | 日~2024 | 年 | 6 | 月 18 | 日 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 58.00 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 实际回购股数 | 万股 52.87 | | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.61% | | | | | | | | | 实际回购金额 | 1,987.16 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 31. ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《江 苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏卓易信息 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定江苏卓易信息科技股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会会议须知： 一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 会议开始后，会议 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-036 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于参加 2023 年度软件专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期一)16:00 前登录上证路演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wangjuan@eazytec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，并于 2024 年 4 月 27 日发布 公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划参 加由上海证券交易所举办的 2023 年度软件专场集体业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 会 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-035 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资 金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股（A 股）股份。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或员工 持股计划，回购价格不超过 58.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案 之日起 3 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司第四届董事会第十四次 会议决议公告》（公告编号：2024- ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 70,438,700.11 | 8.90 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 16,923,969.20 | 149.98 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | 2,48 ...

请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 4 公司信息更新报告 计算机/IT 服务Ⅱ 固件和 IDE 共同驱动，成长前景值得期待 ——公司信息更新报告 卓易信息（688258.SH） 2024 年 04 月 19 日 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/4/19 | | 当前股价 ( 元 ) | 32.53 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 96.52/28.63 | | 总市值 ( 亿元 ) | 28.29 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 28.29 | | 总股本 ( 亿股 ) | 0.87 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.87 | | 近 3 个月换手率 (%) | 138.98 | 股价走势图 -80% -60% -40% -20% 0% 20% 2023-04 2023-08 2023-12 2024-04 卓易信息 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《业绩符合预期，艾普阳新品发布值 得期待 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2023.11 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00672 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00672 号 江苏卓易信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称卓易信息公司)2023年 12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是卓易信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低,根 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-032 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

公司代码：688258 公司简称：卓易信息 重要提示 □是 √否 四、 公司全体董事出席董事会会议。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 2 / 280 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 3 / 280 | --- | --- | |--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 释义 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 | 管理层讨论与分析……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 第四节 | 公司治理 | | 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理 | ...

公司代码：688258 公司简称：卓易信息 江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏卓易信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...