内部控制审计报告 天衡专字(2025)00484 号 江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00484 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eox.cn】 江苏卓易信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称卓易信息公司)2024年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卓易信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低,根据内部 ...

中信建投证券股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 | 费用类别 | 含税金额（人民币元） | | --- | --- | | 本次募集资金总额 | 575,871,408.00 | | 减支付保荐及承销费用 | 46,069,712.64 | | 公司收到的募集资金金额 | 529,801,695.36 | | 减：募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 | 2,999,171.28 | 1 | 费用类别 | 含税金额（人民币元） | | --- | --- | | 减：累计支付的发行费用 | 13,962,264.14 | | 其中：本期支付的发行费用 | - | | 减：累计直接投入募集资金项目 | 194,216,944.53 | | 其中：本期直接投入募集资金项目 | 22,453,530.96 | | 减：超募资金永久补充流动资金 | 96,000,000.00 | | 减：募投项目结项补流 | 38,322,535.24 | | 减：以超募资金购置上海研发中心办公用房 | 60,313,054.45 | | 其中：本期投入 | - | | 减：财务费用-银行手续费 | 6,391.25 | | ...

江苏阜易信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏阜易信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")独立 董事,按照相关法律、法规、规章及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的要求,主动、有效、独立地履行职责,维护公司整体利 益。本人现就 2024年度工作情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐建忠:男,1966年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2015年7 月毕业于西南财经大学,注册会计师。2012年2月至 2013年 6月任江苏雅克科 技股份有限公司财务经理,2013年６月至2017年６月任江苏银环紧密钢管有限 公司财务部副部长,2017年6月至2018年3月任江苏智卓企业管理有限公司项 目经理,2018年3月至2021年6月担任宜兴希京汇文化传媒有限公司总经理。 2021 年 11 月至 2023 年 5 月任宝银特种钢管有限公司法律监察审计部长,2023 年 5月至今任宝银特材科技股份有限公司财务部长。2020年1月15日至今任本 公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的说明 (1)作为公 ...

江苏阜易信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")独立 董事,按照相关法律、法规、规章及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的要求,主动、有效、独立地履行职责,维护公司整体利 益。本人现就 2024年度工作情况报告如下: 独立董事基本情况 r (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁卫红:女,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2013年9月 至 2014年 3月任美国田纳西大学电气工程与计算机系访问学者。1988年 7月至 2000 年 4 月 任 江 苏 淮阴 工 业专科学校讲师。2000年 5 月 至今任 淮阴工学院讲师、 教授。自2020年1月15日起任本公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的说明 (1)作为公司的独立董事,本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司 或附属企业担任除独立董事以外的任何职务;本人不是公司前十名股东及其直系 亲属,不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况;本人及直系亲属均 未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名 ...

江苏阜易信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事术职报告 作为江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")独立 董事,按照相关法律、法规、规章及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》(以一 下简称"《公司章程》"）的要求,主动、有效、独立地履行职责,维护公司整体利 益。本人现就 2024年度工作情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 万梁浩:男,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2011年毕 业于苏州大学法律专业,获得硕士学位。2003年９月至 2013 年 3 月 历任江苏英 特东华律师事务所律师助理、律师、合伙人,2014年至今历任上海市广发律所事 务所无锡分所律师、合伙人、主任。自 2022 年 9 月 9 日起任本公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的说明 (1)作为公司的独立董事,本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司 或附属企业担任除独立董事以外的任何职务;本人不是公司前十名股东及其直系 亲属,不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况;本人及直系亲属均 未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东 ...

重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688258 公司简称：卓易信息 江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 272 江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年年度报告 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析" 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人谢乾、主管会计工作负责人黄吉丽及会计机构负责人（会计主管人员）宗静姝声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1 元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本1 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对天衡会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天衡")在 2024年度的审计工作履行了监督职责,现将具体情况汇 · 报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天衡前身为始建于 1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年 转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅 烦发的会计师事务所执业证书,长期从事证券服务业务,是中国首批获得证券期 货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末,天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名、签署 过证券服 务业务审计报告的注册会计师 227 名。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十五次会议和 2 ...

一、资质条件 江苏卓易信息科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡"、"天衡所"）在 2024 年度履行职责情况进行了评估，现将具体情 况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年 转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅 颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期 货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 227 名。项目签字注册会计师陈笑春女士，2015 年 获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天衡 会计师事务所执业，2021 年开始 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐建忠、丁卫红、万梁浩的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐建忠、丁卫红、万梁浩及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司 独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏卓易信息科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 天衡专字(2025)00448 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025)00448 号 江苏卓易信息科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称卓易信息公司) 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。卓易信息公司管理层的责任 是提供真实、合法、完整的相关材料,按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》的要求编制《关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上对卓易信息公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行 ...