创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为创耀（苏州） 通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会委员的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由徐赞先生（独立董事）、娄爱华先生（独立 董事）、赵贵宾先生（董事）3 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总 数的 2/3，主任委员由具有专业会计资格的徐赞先生担任。 二、审计委员会年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开 4 次会议，具体情况如下： （1）2024 年 3 月 4 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议暨 2023 年 年报沟通会，会议沟通了 2023 年年报相关事宜； （2）2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通 过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于 2024 年第一季度报告的议案》《 ...

二、 监事会会议审议情况 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-006 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十二次会议的 通知。本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、规 则的要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对 公司经 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-014 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会进行中期分红 方案的公告 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: (1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。 (2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2、中期分红的金额上限 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的 50%。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关 规定，考虑到进一步提升分红频次，增强对投资者的回报力度，公司董事会提请 股东大会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公司当期盈利规模、 现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内制定公司 2025 年 中期利润分配预案并在规定期限内实施。 一、授权内容 1、中期分红的前提条件 二、公司履行的决策程序 2025 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-007 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.045 元（含税）。 公司存在差异化分红安排。 以公司总股本 111,700,000 股扣除回购专用证券账户中股份数 750,000 股， 即 110,950,000 为基数计算合计拟派发现金红利总额为人民币 4,992,750.00 元 (含税)，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 8.26%。本 年度公司现金分红总额 21,635,250.00 元（包括已完成分配的 2024 年前三季度 现金红利 16,642,500 元（含税）），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 35.78%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 87,760,476.18 | 123,024,763.86 | -28.66 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,794,960.7 ...

1 / 270 创耀（苏州）通信科技股份有限公司2024 年年度报告 创耀（苏州）通信科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688259 公司简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人YAOLONG TAN、主管会计工作负责人纪丽丽及会计机构负责人（会计主管人员） 纪丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议 通过《关于 20 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对创耀科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3654 号文《关于同意创耀（苏 州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 1,332,000,000.00 元，扣除各项发行费用 112,354,936.73 元，实际募集资金净额为 1,219,645,063.27 元。上述 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 3-11 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa ...

创耀 (苏州) 通信科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 第1页 共 117 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.com/form.com/com/com/color -监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙251C6 目 文 | 一、审计报告 | 页 次 1-8 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：创耀科技 保荐代表人姓名：杜娟、杜超珣 被保荐公司代码：688259.SH 经中国证券监督管理委员会《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3654 号）批复，创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 66.60 元，募集资金总额为人民币 133,200.00 万元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为人民币 121,964.51 万元。本次发行证券已于 2022 年 1 月 12 日在上海 证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰 海通"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 1 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督 ...