| 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、 | 6 | | | 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | 2 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏.苏州 2024 年 12 月 1 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作 ...

海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀 （苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定对公司使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 11 月 16 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2021〕3654 号）《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》。公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.0000 万股，每股 发行价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后募集 资金 ...

海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 参与设立产业投资基金暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀 （苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司参与设立产业 投资基金暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资概述 公司拟作为有限合伙人出资人民币 1,900.00 万元，认购苏州工业园区禾创 致远二期数字科技投资合伙企业（有限合伙）（名称暂定）（以下简称"禾创致 远二期基金"）约 5.94%的份额。禾创致远二期基金由苏州元禾控股股份有限公 司（以下简称"元禾控股"）和中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"） 联合发起成立，基金初步拟定募集资金规模 32,000.00 万元，其中中际旭创作为 产业方，元禾控股作为基金管理人，目前禾创致远二期基金处于筹备阶段。 禾创致远二期基 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-045 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金， 有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。 本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《募集资金使用管理办法》等规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资 金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定， 不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 综上，公司监事会同意本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科 技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-048 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-046 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创耀科技"） 拟作为有限合伙人出资人民币1,900.00万元，购买苏州工业园区禾创致远二期数字 科技投资合伙企业（有限合伙）(名称暂定)(以下简称"禾创致远二期基金") 约5.94% 的份额。 2、禾创致远二期基金由苏州元禾控股股份有限公司（以下简称"元禾控股"） 和中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"）联合发起成立，基金初步拟定 募集资金规模32,000万元，其中中际旭创作为产业方，元禾控股作为基金管理人。 目前禾创致远二期基金处于筹备阶段。元禾控股系创耀科技持股5%以上股东中新 苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称"中新创投"）的母公司，为禾创致远 二期基金的基金管理人，中新创投为禾创致远二期基金的有限合伙人。本次对外投 资事项属于关联交易，不属 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-047 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超 募资金共计 2.6 亿元永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资 金占超募资金总额的 29.38%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影 响募集资金投资项目建设的资金需求。 公司承诺：每 12 个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的 超募资金不超过超募资金总额的 30%；在本次补充流动资金后的 12 个月内不进 行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 投资者关系活动记录表 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------|----------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | 系活动类 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □现场参观 □其他（） | | | 参与单位 | 通过线上方式参与公司 | 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 名称 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 28 日 | 13:00~14:00 | | | | 公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http:// | | 地点 | roadshow.sseinfo.com/ | ）采用网络互动的方式召开 2024 年 | | | 第三季度业绩说明会 | | | 方式 | 网络远程线上交流 | | | 公司接待 | 董事长、总经理： | ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for Chuangyao Technology (688259) with a first-time coverage [10][12]. Core Insights - The company achieved operating revenue of 428 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 5.87%, while the net profit attributable to the parent company increased by 17.15% to 47 million yuan [12]. - The launch of the "Star Flash" product line is expected to tap into the wireless transmission market, with products like gaming mice and clip-on microphones set to be released by the end of the year [12]. - The company is also making strides in the industrial communication sector by obtaining authorization from Beckhoff to use EtherCAT slave chips, which are crucial for data transmission and motion control in industrial applications [12]. Financial Summary - The total share capital is 112 million shares, with a circulating share capital of 81 million shares [4]. - The total market capitalization is 4.8 billion yuan, and the circulating market capitalization is 3.5 billion yuan [5]. - The company's asset-liability ratio stands at 40.3% [7]. - The price-to-earnings ratio is 59.34 [8]. - The company forecasts net profits attributable to the parent company for 2024-2026 to be 60 million, 80 million, and 100 million yuan respectively [12]. Revenue and Profit Forecast - The projected operating revenue for 2024 is 581 million yuan, with a growth rate of -12.12% [14]. - The expected EBITDA for 2024 is 81.08 million yuan [14]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to be 0.53 yuan in 2024, increasing to 0.91 yuan by 2026 [14]. Market Performance - The stock has seen a significant decline of 52% over the past year, with a 52-week high of 75.28 yuan and a low of 26.18 yuan [6][11].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-044 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四) 至 11 月 27 日(星期三) 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@triductor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...