海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀 （苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度利润 分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金通 过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股 份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将予以注销。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元 （含），不超 ...

一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币 普通股取得的超募资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易的方式回购公司股 份。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 75 元/股（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司 2023 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）及 2023 年 9 月 1 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书》（公 告编号：2023-042）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月 ...

公司存在差异化分红安排。 本次利润分配及资本公积转增股本以方案实施前公司总股本 80,000,000 股扣减股权登记日公司回购专用证券账户中的 750,000 股，即 79,250,000 股为 基数进行分配利润及转增股本，每股派发现金红利 0.26 元（含税），合计派发现 金红利总额为人民币 20,605,000 元(含税)。每股转增 0.4 股。合计转增 31,700,000 股，转增后，公司总股本增加至 111,700,000 股。 创耀(苏州)通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议、2024 年 6 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增 股本预案的议案》： 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-030 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分 ...

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他() 东北证券、煜德投资、国信金融、星石投资、中信建投、申 参与单位名称 万电子 时间 2024 年 7 月 22 日 地点 苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 133 单元 方式 现场调研 公司接待人员 董事会秘书:占一宇 名称 Q1: 目前公司工业芯片的进展如何? 投资者关系活 A1: 公司研发的高速工业总线 EtherCAT 从站控芯片,集成 动主要内容介 了倍福自动化授权的 ESCcore 模块。用于工业机器人及伺服 电机驱动及自动化生产线及分布式现场 I/O 模块,目前已小 绍 批量出货至工控领域客户,相关芯片对精度、可靠性要求极 高,目前竞争者主要是国外厂商。创耀高速工业总线芯片提 供两种数据接口,即 HBI 接口和 SPI Slave 接口,可用于连 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 | --- | |--------------------------------------------- ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-029 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 552,019 股，占公司总股本的 比例为 0.69%，购买的最高价为 71.49 元/股、最低价为 35.53 元/股，已支付的总 金额为 31,906,999.53 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25，由实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-028 创耀（苏州）通信科技股份有限公司股东减持股份 计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 大股东的基本情况 截至本公告披露之日，湖州凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）(以下 简称"凯风厚泽")持有创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"创耀科 技"或"公司")股份 11,258,360 股，占创耀科技总股本的 14.07%，前述股份 来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2023 年 1 月 12 日解除限售并上市 流通。 根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所 上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》，凯风厚泽适用在任意连续 30 日内，通过证券交易所集中竞价交易减持其持有的公司首次公开发行前发行的股 份不超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持股份不超过公司股份总数 的 2%。 减持计划的主要内容 股东凯风厚泽因自身业务发展需求，计划通过集中竞价或大宗交易合计减持 不超过公司股 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-027 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,696,291 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,696,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.6467% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

湖南启元律师Ïó所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 ÷ 世ÿ球金融中心 63 层 410000 Telÿ(0731) 8295 3778 Faxÿ(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师Ïó所 关于创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限}ø 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ôÿ创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限}ø 湖南启元律师Ïó所ÿ以Q简Ā<本所=ĀØ创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限 }øÿ以Q简Ā<}ø=Ā委托，对}ø 2023 年年度股东大会ÿ以Q简Ā<本次股 东大会=Ā进行Ā场见证，并y据:中华人民共和国}ø法;ÿ以Q简Ā<:}ø 法;=Ā1:P市}ø股东大会规则;ÿ以Q简Ā<:股东大会规则;=Ā等中国 Ā行法律1法规1规章和规性文件以及:创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限}ø 章程;ÿ以Q简Ā<:}ø章程;=Ā的相关规定，出x本法律意见书2 11 2024 年041o0241日}ø第Ð届董Ï会第~次会议审议通过了:关 于提请召开}ø 2023 年年度股东大会的议案;，决定召开本次股东大会2 为出x本法律意见书，本所指派本 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 1 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | | 议案一、关于 7 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | 议案二、关于 年年度报告及其摘要的议案 11 | 2023 | | | 议案三、关于 年度财务决算报告的议案 12 | 2023 | | | 议案四、关于 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 15 | 2023 | | | 议案五、关于续聘会计师事务所的议案 16 | | | | 议案六、关于 年度董事薪酬方案的议案 17 | 2024 | | | 议案七、关于 年度监事会工作报告的议案 18 | 2023 | | | 议案八、关于 年度监事薪酬方案的议案 21 | 2024 | | | 议案九、关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 22 | | | | 议案十、关于修订《独立董事工作细则》的议案 23 | | | | 议案十 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 关于上海证券交易所 《关于对创耀(苏州) 通信科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 《关于对创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]8910 号 上海证券交易所: 由创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称公司或创耀科技公司)转来 的贵所于 2024 年 6 月 4 目下发的《关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2024】0148 号,以下 简称问询函)奉悉。我们作为创耀科技公司的年报会计师,对问询函中需要我们回 复的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务问题回 ...