证券日报网讯12月26日，创耀科技发布公告称，董事会同意提名石寅先生为公司第二届董事会独立董事 候选人。 ...

关于首次公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-040 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募 投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目"电力物联网芯片的研 发及系统应用项目"、"接入 SV 传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目"、"研 发中心建设项目"达到预定可使用状态时间由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会 对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股 东会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司 首次公开发 ...

特此公告。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-043 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于公司补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立 董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，由公司控股股东重庆创睿盈企业管 理有限公司推荐并提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名石寅先 生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，石寅先生已取得独立董 事培训证明，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议，任期自股东会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本次补选公司董事会独立董事事项还需提交公司股东会审议。 2025 年 12 月 27 日 附件：石寅先生简历 石寅先生，1951 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历、博士学位。1970 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 万元(含本数) | 150,000 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | 包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等具有 合法经营资格的金融机构发行的中、低风险理财产品。 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 已履行的审议程序 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资 金需求的前提下，使用最高不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及 期限内，资金可循环滚动使用。 特别风险提示 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-042 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资种类： 安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品(包括但不限于大额存单/ 结构性存款/单位协定存款/定期存款等）。 本次投资金额：最高不超过人民币 2 亿元（包含本数）。 已履行的审议程序 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-041 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人 民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性 好且满足保本要求的理财产品。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-044 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对公司首次公开发行股票募投项目延期的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 11 月 16 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2021〕3654 号《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》。公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行 价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后募集资金 净额为 121,964.51 万元。 中汇会计师事 ...

关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 11 月 16 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2021〕 3654 号《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》）。公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 121,964.51 万 ...

Core Viewpoint - The company, Chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd., plans to invest RMB 8 million in Chengdu Xuanji Xingyuan Information Technology Co., Ltd. to acquire a 2% stake through capital increase, which constitutes a related party transaction but does not qualify as a major asset restructuring [2][3][9]. Group 1: Investment Overview - The company intends to use its own funds of RMB 8 million to increase capital in Xuanji Xingyuan, resulting in an additional registered capital of RMB 367,350 [2][6]. - After the capital increase, the company will hold a 2% equity stake in Xuanji Xingyuan [2][7]. Group 2: Transaction Details - The transaction has been approved by the company's board of directors and does not require shareholder approval [4][20]. - The investment does not constitute a major asset restructuring as defined by relevant regulations [3][9]. Group 3: Related Party Transaction - The investment involves a related party, as Suzhou Kaifeng Chuangxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership) holds a 7.3333% stake in Xuanji Xingyuan and is considered a related party due to its connection with the company [9][16]. - The total amount of related party transactions in the past 12 months has not reached 1% of the company's latest audited total assets or market value [3][9]. Group 4: Financial Impact - The investment is expected to align with the company's strategic needs and enhance its market competitiveness without adversely affecting its financial status [16][23]. - The funding for this investment will come from the company's own resources, ensuring that normal operations and cash flow remain unaffected [11][16]. Group 5: Approval Process - The independent directors held a special meeting to review and approve the investment proposal, with a unanimous vote in favor [18]. - The board meeting also approved the proposal with a majority vote, ensuring compliance with necessary legal procedures [19][23].

Group 1 - The company, Chuangyao Technology (688259.SH), plans to invest RMB 8 million to acquire a 2% stake in Xuanji Xingyuan through a capital increase, which corresponds to an additional registered capital of RMB 36,735 for the target company [1] - Xuanji Xingyuan is a provider of wireless connectivity solutions based on proprietary semiconductor IP, focusing on low-power IoT and satellite navigation sectors [1] - The company offers platform-based, one-stop custom RF/analog chip services and IP licensing to its clients [1]