证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-040 苏州东微半导体股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 5 日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先 生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有 关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》 监事会认为：本次预计 2025 年度日常关联交易的事项属于正常日常经营往 来，符合公司日常生产经营需求，关联交易定价原则合理、公允，遵守自愿、等 价、有偿的 ...

1 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》， 并于2024年5月20日经公司2023年年度股东大会审议通过。公司2023年年度利润 分配及转增股本以方案实施前的公司总股本94,326,914股，扣减公司回购专用证 券账户中311,808股，实际参与分配的股份数量为为94,015,106股为基数，合计 派发现金红利16,805,200.20元（含税），转增股本28,204,532股。 本次权益分派已于2024年7月4日实施完成，公司注册资本由人民币 94,326,914元变更为122,531,446元，总股本由94,326,914股变更为122,531,446 股。具体内容详见公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《苏州东微半导体股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编 号：2024-025）。 （二）变更公司注册地址 因经营发展需要，公司于2024年3月份搬迁至新办公地址，具体内容详见公 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-039 苏州东微半导体股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事方伟回避表决,出席会议的 非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《苏州东微半导体股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 本次事项已经公司于 2024 年 12 月 10 日召开的第二届董事会 2024 年第一次 独立董事专门会议审议通过，并就该事项发表了如下意见：我们对公司预计 2025 1 年度日常关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了相关资料。公司本次预计 2025 年度日常关联交易事项符合公司业 ...

第一章 总则 苏州东微半导体股份有限公司 章 程 2024 年 12 月修订 目 录 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 苏州东微半导体股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州东微半导体股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度日常 1 性关联交易预计的议案》，对本次日常关联交易预计事项发表了如下意见：公司 本次 2025 年度日常性关联交易预计事项属于正常的日常经营往来，符合公司业 务实际，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。 董事会审计委员会一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州 东微半导体股份有限公司（以下简称"东微半导"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对东微半导 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常性关 ...

苏州东微半导体股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 苏州东微半导体股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全科学、持续、稳定和透明的分红决策和监督机制，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共 和国公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关 法律法规、规范性文件的要求，以及《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以 下简称" 《公司章程》"）的有关规定，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定 了《苏州东微半导体股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿 的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的 发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公 司章 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-041 苏州东微半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋苏州 东微半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 苏州东微半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年第三季度业绩说明会） 编号：IR2024-007 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | | | □其他 | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的全体投 | | | 资者 | | | | ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 苏州东微半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2024-006 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------| | | | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 现场参观 □电话会议 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称 详见附件 | | | | | 会议地点 公司会议室 | | | | | 上市公司接待人员姓名 | 张威（投资者关系总监） | | 李麟（董事兼董事会秘书）、谢长勇（财务负责人）、 | | | 交流时间 2024 年 11 月 8 日 | | | | | | | 问题一：请简要介绍下公司、公司主要产品、主要 | | | | | 产品应用端及公司 20 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 苏州东微半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2024-005 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | | | √其他: | 2024 年苏州上市公司投资者集体接待日 | | | | 参与单位名称 | | 在线参与"2024 年苏州上市公司投资者集体接待日" | | | | | 的所有投资者 | | | | | 会议地点 线上 ...