证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-017 苏州东微半导体股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人：苏州电征科技有限公司（以下简称"电征科技"），系苏州 东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为电征科技提 供不超过人民币 15,000.00 万元的担保；截至本公告披露日，公司未向其提供担 保。 本次担保是否有反担保：否。 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 本次担保事项公司第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次交易不构成重大资产重组。 本次担保为属于公司与关联方苏州工业园区苏纳微新创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"苏纳微新"）共同投资的公司提供大于其股权比例的 担保。本次担保构成关联交易。 （二）审议程序 公司 ...

苏州东微半导体股份有限公司 关于 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年行动方案 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实关于开展科 创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对 公司价值的认可和切实履行社会责任，公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 8 月 30 日披露了《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动 方案》（以下简称"行动方案"）《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年"提质 增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。为进一步落实有关工作安排，切实 履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发 展，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年的主要工 作成果报告如下，并制定 2025 年度行动方案。具体情况如下： 一、聚焦公司主营业务，夯实高质量发展根基 2024 年，全球经济形势复杂多变，面对全球经济增速放缓、市场需求相对 供给不足、价格整体偏弱等多重外部挑战，公司始 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-019 苏州东微半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）变更 相应的会计政策。符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前 年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦 不存在损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-010 （二）资产减值损失 在资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量，公司对成本高于可变现 净值的存货，计提存货跌价准备。经测试，2024 第四季度需计提的资产减值损 失金额合计 3,706,274.57 元。 苏州东微半导体股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 和会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年第四季度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内相关信用及资产进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。 2024 年第四季度公司计提各类信用及资产减值准备共计 6,976,596.16 元， 具体情况如下： 单位：元 ...

苏州东微半导体股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 了公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集 资金（以下简称"超募资金"）人民币30,000.00万元用于永久补充流动资金， 占首次公开发行股票超募资金总额的比例为28.09%。本次使用部分超募资金永久 补充流动资金不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的正常实施， 有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本。 公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。上述 事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（ ...

2024 年度，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《苏州东 微半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州东微半导 体股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细 则》"）的有关规定，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 第二届董事会审计委员会委员由独立董事黄清华先生（主任委员）、毕嘉露 女士和非独立董事金光杰先生组成。审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识和管理经验，其中独立董事过半数，主任委员由具有专业 会计资格的独立董事黄清华先生担任。审计委员会的成员资格和构成均符合相关 法律法规以及《审计委员会工作细则》的有关规定。 二、审计委员会召开会议情况 2024 年，公 ...

苏州东微半导体股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《苏州东微半 导体股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会 工作细则》）《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，现将苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 董事会审计委员会对会计师事务所的履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大 型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二 十位。 天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并已向美 ...

经核查公司独立董事黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生的任职经历情况 以及其签署的独立性自查情况报告,不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中 国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履 行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。因此,董事会认为公司独立董事黄清华先生、毕嘉露 女士、卢红亮先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关 要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州东微当 2025 年 4 月 25 日 苏州东微半导体股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规 定,苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 2024年 度在任独立董事黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生的独立性情况进行核查、 评估,并出具专项意见如下: ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会审核，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监 事会第十次会议，分别审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬 方案的议案》，其中，审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放 情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，公司董事、监事年度薪酬方案因全体董事、 监事回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 根据《苏州东微半导体股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 ...