证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-027 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）原核心技术人 员李锦女士因个人原因辞去公司职务，辞职后其在公司及子公司将不再担任任何 职务。 李锦女士在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所有 权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权纠纷的情形。 李锦，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，取 得三峡大学化学专业硕士学位，2018 年 6 月入职公司，历任公司工程师、技术 部主管、技术部副经理。截至本公告披露日，李锦女士未持有公司股票。 （二）参与的研发项目和知识产权情况 截至本公告披露之日，李锦女士在公司任职期间参与的研发项目的工作，已 在离职前完成工作交接，其离职不会对项目的研发进程产生不利影响。李锦女士 在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所有权均属于公司，不 存在涉及职务发 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-028 湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区 纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,336,907 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,336,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.8428 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对万润新能核心技术人 员离职的事项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司原核心技术人员李锦女士因个人原因辞去公司职务，辞职后其在公司及 子公司将不再担任任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 李锦，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，取 得三峡大学化学专业硕士学位，2018 年 6 月入职公司，历任公司工程师、技术 部主管、技术部副经理。截至本核查意见出具日，李锦女士未持有公司股票。 （二）参与的研发项目和知识产权情况 截至本核查意见出具日，公司核心技术人员具体情况如下： | 期间 | 核心技术人员 | | --- | --- | | 本次变动前 | 刘世琦、王勤、晏益志、熊健、黄洋、陈世涛、李锦、杨娇娇、郭米艳 ...

北京市中伦律师事务所 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 - 1 - 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北万润新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 北京市中伦律师事务所 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：湖北万润新能源科技股份有限公司 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对万润新能首次公开发 行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 公司于 2023 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三 次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公 积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，转增完成后，公司总股本由 85,215,178 股增 加至 126,118,463 股。上述权益分派已实施完成，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度权益分 派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：20 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-026 湖北万润新能源科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,875,438 股。 本次股票上市流通总数为 4,875,438 股。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市 公告书》及相关文件，与本次申请解除股份限售有关的股东对其持有的限售股上 市流通作出的有关承诺如下： 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万 润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1635 号），湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）首 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""东海证券"）作为 正在履行湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能""公 司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检 查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东海证券股份有限公司 （二）保荐代表人 盛玉照、江成祺 （三）现场检查时间 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所； 2、与上市公司实际控制人、董事会秘书、财务总监、采购负责人、销 售负责人等人员访谈； 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 10 日 （四）现场检查人员 盛玉照、臧启红、章健、孙福润、江鲍昌、张春梅 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联 交易、对外 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-025 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于参加2024年湖北辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 活动主题："提质增效重回报"——2024 年湖北辖区上市公司投资者网 上集体接待日 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30-16:00 会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/）网络平台 会议召开方式：网络文字互动 为进一步加强与广大投资者的互动交流，根据湖北省上市公司协会《关于举 办"提质增效重回报"主题 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动的通知》的统一部署，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30-16:00 参加由湖北证监局联合湖北省上 市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的"提质增效重回报"主题 2024 年 湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动（ ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688275 证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 | 2023年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 3 | | 2023年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于2023年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于2023年度监事会工作报告的议案 16 | | 议案三：关于2023年度独立董事履职情况报告的议案 21 | | 议案四：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 22 | | 议案五：关于2023年度财务决算报告的议案 23 | | 议案六：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 32 | | 议案七：关于2023年度拟不进行利润分配的议案 33 | | 议案八：关于预计2024年度日常关联交易的议案 34 | | 议案九：关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关 | | 担保事项的议案 35 | | 议 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-024 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/8~2024/10/7 | | 预计回购金额 | 万元~20,000.00 万元 10,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,486,463 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1786% | | 累计已回购金额 | 7,974.29 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~61.04 元/股 41.67 | 一、 回购股份的基本情况 湖北万润新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 公司于 2023 年 10 月 ...