关于湖北万润新能源科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通 的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对万润新能首次公开发 行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万 润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1635 号），湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）21,303,795 股，并于 2022 年 9 月 29 日在上海证 券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 63,911,383 股， 首次公开发行 A 股后总股本为 85,215,178 股，其中有限售条件流通股 66,241,771 股，无 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-044 湖北万润新能源科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 630,591 股；本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量； 除首发战略配售股份外，其他股票类型为首发限售股份；股票认购方式为 网下，上市股数为 5,039,497 股； 本次股票上市流通总数为 5,670,088 股； 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日。 （一）公司股东厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、南京星纳友 股权投资合伙企业（有限合伙）承诺： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万 润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1635 号），湖北万 ...

北京市中伦律师事务所 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北万润新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《湖北万润新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-043 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区 纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 173 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,499,212 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,499,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 56.8636 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，负责万润新能上市后的持续督 导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 重大事项提示 公司 2024 年上半年营业收入大幅下滑并亏损，营业收入下降主要系锂电新 能源行业市场竞争加剧，碳酸锂等主要原材料市场价格持续下行，下游客户需求 低于预期，虽然公司主营产品产销规模保持增长，但产品售价持续下跌所致；公 司产品毛利率维持在较低水平，同时根据存货的可变现净值变动相应计提存货跌 价准备导致公司上半年亏损。截至本持续督导跟踪报告出具之日，发行人核心竞 争力、持续经营能力未发生重大变化。 保荐机构督促公司积极采取措施应对外部环境和市场情况的变化，防范潜在 风险，做好相关信息披露工作，切实保护投资者利益。保荐机 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-042 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/8~2024/10/7 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~20,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,523,614 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0010% | | 累计已回购金额 | 10,971.98 万元 | | 实际回购价格区间 | 24.44 元/股~61.04 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，公司拟使用不低于人民币 10,000.00 ...

2024 年 9 月 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于补选非职工代表监事的议案 | 5 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 湖北万润新能源科技股份有限公司 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688275 证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《湖 北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或 其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被 核对者给予配合。 二、出席会 ...

公司代码：688275 公司简称：万润新能 2024 年半年度报告 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 207 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人刘世琦、主管会计工作负责人柴小琴及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠兰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年报中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-040 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，湖北万润新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告说明如下： 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-037 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1635号），中国证券监督管 理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公 司首次向社会公开发行人民 ...