目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 4 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 5 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 6 | | （四）母公司利润表……………………………………………… （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 第 | 页 页 | 7 8 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 三、财务报表附注……………………………………………… 第 12—47 | | 页 页 | 11 | | 四、附件…………………………………………………………… 第 48-52 （一）本所营业执照复印件………………… ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-058 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公 司深圳市万润矿业有限公司（以下简称"万润矿业"）与深圳市中渚矿业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳中渚"）于 2024 年 12 月 14 日签订《股 权转让合同》，公司拟将其持有的万润矿业 100%的股权以人民币 31,500.00 万元 的交易对价转让给深圳中渚。本次交易完成后，公司不再持有万润矿业的股权。 深圳中渚、万润矿业向公司承诺，于交割完成后，万润矿业就其截止交割完成日 持有采矿权、探矿权的锂矿所产出的锂矿产品（包括但不限于锂辉石、锂云母、 盐湖卤水锂矿等形式），应当优先向公司进行供给，且在同等商业条件下给予价 格优惠； 因公司控股股东、实际控制人刘世琦、李菲分别持有湖北万润工贸发展 有限公司（以下简称"万润工贸"）97.95%、2.0 ...

东海证券股份有限公司 关于 湖北万润新能源科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对万润新能 2025 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 注 2："鲁北万润"指的是公司控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司； 注 3：本核查意见中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致； 注 4：本核查意见中，公司与关联方预计交易及实际交易金额均为含税金额。 | | | 年度预 2024 | 2024年年初 | | 预计金额与实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 至 11 月 | 30 | | | 关联交易类别 | 关联人 | 计金额（万 | | | 生金额差异 ...

会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司向关联方深圳市中渚矿业投资合伙企业（有限合 伙）转让全资子公司深圳市万润矿业有限公司 100%股权符合公司的发展规划和 业务需要，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《科创板上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。本次交易价格以评估价格为基础，经各方协商确定，定价 合理、公允，关联交易内容合法、有效，不存在损害公司或股东利益，特别是中 小股东利益的情形。因此，公司全体监事同意通过《关于转让全资子公司股权暨 关联交易的议案》。 表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-060 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-059 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘世琦、李菲回避表决， 出席会议的其他非关联董事审议通过了该议案；于 2024 年 12 月 14 日召开了第 二届监事会第十五次会议，公司全体监事同意通过《关于预计 2025 年度日常关 联交易的议案》，本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、公司独立董事专门会议审查意见 公司预计 2025 年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常 业务往来，符合公司实际经营和发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则， 重要内容提示： 本次 2025 年度日常关联交易事项已经湖北万润新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交 2024 ...

东海证券股份有限公司 关于 湖北万润新能源科技股份有限公司 转让全资子公司股权暨关联交易的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对万润新能转让全资子 公司股权暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为优化资产配置，聚焦主营业务，提高资产运营效率，公司和全资子公司深 圳市万润矿业有限公司（以下简称"万润矿业"）、深圳市中渚矿业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"深圳中渚"）于 2024 年 12 月 14 日签订了《股权 转让合同》，公司拟将其持有的万润矿业 100%的股权以人民币 31,500.00 万元转 让给深圳中渚。交易对价较万润矿业股东全部权益账面价值 27,032.99 万元相比 溢价 4,467.01 万元,溢价率为 16.52%。经采用资产基础法评估，万润矿业评估价 值为 28,203.76 万元，评估增值为 1,170.77 万元，增值率为 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-061 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区纵一路与横二 路交叉口西北 140 米）一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-055 本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库事项尚存在不确定性，最终以 广州期货交易所审核通过为准。公司将持续关注本次申请事宜进展，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》，同意公司及子公司 向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层向广州 期货交易所提交申请材料，并办理相关事宜。 本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于将现货市场、期货市场、 交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，将对公司 未来拓展业务渠道和提高盈利水平产生积极作用，促进公 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-057 湖北万润新能源科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北量科高投 创业投资有限 | 5%以下股东 | | | 6,305,923 | 5.0000% | IPO 前取得：4,260,759 股 | | | | | | | | 其他方式取得：2,045,164 股 | | 公司 | | | | | | | 注：其他方式取得系通过公司 2022 年年度资本公积转增股本方式获得。 上述减持主体无一致行动人。 ① 公司已离任董事晏绍康通过量科高投间接持有公司股份 8,864 股，上述股份已于 2024 年 3 月 29 日上市 流通，根据晏绍康在公司首发上市时所作承诺，其将继续履行公司上市发行前股东所持股份的限售安排等 承诺，并实行自律管理。 1 二、减持计划的主要内容 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

东海证券股份有限公司 关于 湖北万润新能源科技股份有限公司 开展商品期货期权套期保值业务的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对万润新能开展商品期 货期权套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展商品期货期权套期保值业务概述 （一）开展商品期货期权套期保值业务的目的 公司主要从事锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体的生产，涉 及主要原材料为碳酸锂等锂盐产品，锂盐产品采购成本占生产成本比例较大，锂 盐产品的价格波动对公司成本管控造成较大影响，为应对和控制锂盐产品现货市 场价格波动给公司生产经营带来的风险和影响，综合考虑公司原材料采购规模及 套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司 拟开展商品期货期权套期保值业务，不以投机和套利交易为目的，通过套期保值 的避险机制有效控制原材料价格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风 险能力， ...