证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-033 厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式通知了全体监事。公司监事刘业军先生于 2024 年 8 月 20 日因病去世，因此会议应出席监事 2 人，实到监事 2 人，本次会议由监事 会主席刘军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 1 监事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并 及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，通过良好的经营管理、规 范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，助力资本市场稳定和经 济高质量发展，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来 发展前景的信心及价值的认可，制定并于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 披露了《2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案》（以下简称"行动方案"）。 现对该行动方案 2024 年上半年的实施情况进行评估总结，具体如下： 一、聚焦主业，强化核心竞争力 公司坚持创新驱动发展，以业务聚焦、管理升级、控本增效为重要抓手，推进 各项经营管理工作，不断增强核心竞争力，巩固并扩大市场份额，经营业绩保持快 速增长。2024 年上半年，公司实现营业收入 11.90 亿元，同比增长 31.68%；实现归 属于上市公司股东的净利润 3.04 亿元，同比增长 50.53%；归属于上市公司股东的净 资产 20.14 亿元，比上年度末增长 7.33%。 2024 年上半年，公司继续聚焦乙肝治疗领域，深度 ...

证券简称：特宝生物 证券代码： 688278 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 厦门特宝生物工程股份有限公司 二零二四年八月 3 1 特别提示 2 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 截至本激励计划草案公告时，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总额累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票，累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实 施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第4号— —股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文 件以及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情 况，特制定《厦门特宝生物工程股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立健全公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并 在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 舆情管理制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》等等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及 《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者对公司的投资取向，造成公司股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理领导小组，负责公司各类舆情（ ...

国金证券股份有限公司 关于厦门特宝生物工程股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门特宝生物工程股 份有限公司（以下简称"特宝生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对特宝生物部分募集资金投资项目延期进行了审慎 核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证 券交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为人 民币 38,316.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,271.37 万元后，实际募集资 金净额为 33,044.63 万 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-029 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间：自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 5 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00） 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周克夫先生，其基本情况如 下： 周克夫先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 动物学博士。1991 年 12 月至 2011 年 7 月历任厦门大学生命科学学院助教、讲 师、副教授；现任厦门大学环境与生态学院副教授。 征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《厦门特宝生 物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中规定的不得担任 公司董事的情形。征集人承诺不存在中国 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 募集资金管理制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性 文件及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券(包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等)，以及向特定对象发行证券募集的资金,但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公司 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-026 厦门特宝生物工程股份有限公司 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海 证券交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行 人民币普通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额 为人民币 38,316.00 万元，根据有关规定 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋晓蕙，已充分了解并同意由提名人厦门特宝生物工程股份有限公司董事 会提名为厦门特宝生物工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门特宝生物工 程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼 ...