证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-030 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监 事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第 九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第九届董事 候选人任职资格的审查，董事会同意孙黎先生、杨英女士、李佳鸿先生、蓝柏 林先生、孙邃先生、赖力平女士被提名为公司第九届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件）；同意提名蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生为第九届董 事会独 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 正文 | 4 | | 一、公司实施本激励计划的条件 | 4 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 | 5 | | （一）本激励计划的目的 | 5 | | （二）激励对象的确定依据和范围 | 6 | | （三）拟授出权益、涉及的标的股票来源、数量和分配 | 7 | | （四）本激励计划的有效期、限制性股票的授予日、归属与限售安排 | 9 | | （五）限制性股票的授予价格和授予价格确定方法 | 12 | | （六）限制性股票的授予与归属条件 | 13 | | （七）本激励计划的其他内容 | 17 | | 三、本激励计划需履行的法定程序 | 17 | | （一）已经履行的程序 | 17 | | （二）尚需履行的程序 | 18 | | 四、本激励计划激励对象的确定 | 19 | | 五、本激励计划的信息 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周克夫，已充分了解并同意由提名人厦门特宝生物工程股份有限公司董事 会提名为厦门特宝生物工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门特宝生物工 程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职 责所必需的工作经验。 厦门特宝生物工程股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-032 厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的规定，其内容真实、客观地反 映了报告期内公司的经营情况，报告编制过程中未发现参与编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。公司全体董事保证 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信 息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 1 经审核，董事会认为该报 ...

证券简称：特宝生物 证券代码：688278 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 8 | | （三）限制性股票的相关时间安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 12 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对特宝生物 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六）对激励计划 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等相关法律、法规及规范性文件和《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意 见如下： 公司将在召开股东大会前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少 于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审 核意见及其公示情况的说明。 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》 《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 对各激励对象限制性股票的授 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门特宝生物工程股份有限公司董事会，现提名蒋晓蕙女士为厦门特宝 生物工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任厦门特宝生物工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与厦门特宝生物工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对拟提交 董事会审议的《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》进行认真 审阅，对独立董事候选人蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的简历和相关资 料进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审查蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的个人履历等相关资料，上 述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司实际控 制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监 会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系因四舍五入所致。 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过股权激励计划提交股东大会公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉 及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，除公司实际控制人之 一孙黎先生外，首次授予激励对象不包括其他单独或合计持股 5%以上的股东，也不包括公 司实际控制人的配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露相关信息。 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本计划公告 日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-035 厦门特宝生物工程股份有限公司 鉴于第八届监事会任期即将届满，公司已于 2024 年 8 月 21 日召开第八届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，并将于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会 选举第九届监事会非职工代表监事，具体内容详见公司在上海证券交易所披露 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。 公司将根据相关法律法规和《公司章程》等规定开展监事会换届选举工 作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 关于监事去世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会非职 工代表监事刘业军先生于 2024 年 8 月 20 日因病去世。 刘业军先生在担任公司监事期间，勤勉尽职，恪尽职守，忠实履行了监事 的职责和义务。公司监事会对刘业军先生在任职期间为公司发展所做的努力和 ...