精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：精进电动 股票代码：688280 二〇二四年十一月 1 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知…………………………………1 | | --- | | 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程……………3 | | 会议议案………………………………………………………………………………5 | | 议案一、关于续聘 2024 年度审计机构的议案……………………………………5 | 2 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《精进电 动科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本 须知。 一、本 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-041 精进电动科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 ● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同从业人 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-042 精进电动科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"或"公司"）于2024 年11月11日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，会 议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对"高中 端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目"达到预定可使用状态 的时间进行延期。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意 见。该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 | 序 | 募投项目 | 募集资金拟投入金额 | 累计投入金额 | 累计投入进 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 度（%） | | 1 | 高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中 | 34,137.20 | 28,925 ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2024-040 精进电动科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于2024年3月颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称"《应用指 南2024》"）的相关规定，精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动" 或"公司"）对原采用的相关会计政策进行相应变更，无需提交公司董事会、监 事会和股东大会审议。该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。相关会计政策变更的具体情况如 下： 一、本次会计政策变更的概述 财政部会计司2024年3月发布了《应用指南2024》，其中明确了"保证类质 保费用应计入营业成本"相关内容。公司依据《应用指南2024》的规定对原会计 政策进行相应变更。 二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的内容 财政部会计司于2024年3月发 ...

精进电动科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 15 证券代码：688280 证券简称：精进电动 精进电动科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|--------- ...

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-036 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于2024年10月29日采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关材 料已于2024年10月24日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年第三季 度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果等事项；《2024 年第三季度报告》 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-035 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于2024年10月24日以邮件的方式送达第三届董事会全体董事，会议于 2024年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制、内容和审核 程序符合中国 ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 精进电动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-009 | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □现场参观 \n□其他 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □路演活动 \n(请文字说明其他活动内容 ) | | 参与单位名称及 人员 | 线上参加 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 2024 | 年 10 月 11 日 | 13:00-14:00 | | 地点 上海 | 证 券 交 易 http://roadshow.sseinfo.com/ | 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ） | | | | | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：精进电动科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：刘春楠 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-56839300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为精进电动科技股份有限公司（以 下简称"精进电动"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构， 对精进电动进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 由于精进电动尚未实现首次盈利，持续督导机构特别提示投资人关注如下重 大风险： （一）尚未盈利的风险 2024年上半年（以下简称"报告期"）内，归属于上市公司股东的净利润为 -28,491.99万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-3 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-034 精进电动科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 27 日(星期五) 至 10 月 10 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@jjeglobal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 11 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...