证券代码:688280 证券简称:精进电动 精进电动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-008 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | X □媒体采访 □现场参观 □其他 | 特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 (请文字说明其他活动内容 ) | | 参与单位名称及人员 | 泉资本：徐进良 | 和君调研：李飞、贾彤、王高歌；中信建投证券：尹辉、 王婷婷；北京风炎私募基金：王鹏、徐余瑞；北京泰信 泰富投资：马亚教； ...

华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对精进电动为全资子公司提供担保事项进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 8 月 30 日，公司与菏泽农村商业银行股份有限公司签署了《保证合 同》，为全资子公司精进菏泽与菏泽农村商业银行股份有限公司于 2024 年 8 月 30 日签订的《借款合同》（以下简称"主合同"）项下一系列债务提供连带责任 保证，连带责任保证担保金额为人民币 7,000 万元，保证期间为三年。 （二）履行的内部决策程序 2023 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2 ...

精进电动科技股份有限公司 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-032 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 8 月 30 日，公司与菏泽农村商业银行股份有限公司签署了《保证合 同》，为全资子公司精进菏泽与菏泽农村商业银行股份有限公司于 2024 年 8 月 30 日签订的《借款合同》（以下简称"主合同"）项下一系列债务提供连带责任 保证，连带责任保证担保金额为人民币 7,000 万元，保证期间为三年。 （二）履行的内部决策程序 2023 年 12 月 25 日，召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公 司 2024 年度为全资子公司新增担保额度不超过人民币 5 亿元，董事会授权董事 长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。根据《公司章程》规定， 本议案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司 20 ...

公司代码：688280 公司简称：精进电动 2024 年半年度报告 精进电动科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 267 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，具体详见本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"五、风险因素"中的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 五、 公司负责人余平、主管会计工作负责人谢文剑及会计机构负责人（会计主管人员）成丽芳声 | | | 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | 因公司尚未 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-030 精进电动科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精进电动"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募 集资金管理制度》相关要求，现就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用与结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下： | 项目 | | | | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | | 2,033,307 ...

精进电动科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者，精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，以进一步提升公司 经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市 场形象。 2024 年上半年，行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况如下： 一、提质增效有进展 1、夯实主责主业，提升经营业绩 通过公司上下一致努力，深耕新能源汽车电驱动系统领域，2024 年上半 年，公司营业总收入 57,844.86 万元，比去年同期增加 48.32%，收入增长明 显。收入增长主要系公司主营业务中各板块业务较去年同期都有较大改善所 致。主营业务中的新能源汽车电驱动系统收入比去年同期上升，其中乘用车和 商用车电驱驱动系统收入均有较大幅度的上升。2024 年上半年，公司的主营业 务，即新能源汽车电驱动系统和技术开发和服务收入为 56,389. ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-028 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知已于2024年8月23日以邮件的方式送达第三届董事会全体董事，会议于 2024年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《精进电动科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《精进电动科技股份有限 公司 2024 年年度报告摘要》。 二、董事会会议 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-029 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合相关 法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存 在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集 资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成 果等事项；2024 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-027 精进电动科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长、总经理增持公司 股份进展的公告 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：公司实际控制人、董事长、总经理余平先生。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、董事长、总经理余平先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期 投资价值的认可，拟自 2024 年 8 月 2 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增 持金额不低于人民币 200 万元（含）且不超过人民币 400 万元（含）。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《精进电动科技股份有限公司关于实际控制人、董事长、总经理增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2024-022）。 增持计划实施进展情 ...

根据董事会决议，公司在规定期限内使用 15,000.00 万元闲置募集资金临 时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，未 影响募集资金投资计划的正常进行。 截至 2024 年 8 月 6 日，公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资 金 15,000.00 万元全部归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公 司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 精进电动科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-023 精进电动科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分别 召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 15,0 ...