证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-073 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 26 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以公司自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司使用不低于人民币 1,500.00 万元，不超过人民币 3,000.00 万元的自有资金， 以不超过 33.00 元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 股票简称：*ST 导航 股票代码：688282 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|---------------------------------------------------| | | | | | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | | 2024 年 10 月 29 | 日 | | | 兴业证券：石砾 | | | | 诺安基金：杨靖康 | | | | 华夏基金：高兵 | | | 参与单位名称及 | 新华基金：刘海彬 | | | 人员姓名 | 2024 年 10 月 31 | 日 | | | 民生证券：孔厚融 | | | | 中大君悦：曲芳 | | | | 博衍基金：李广赞 | | | 时间 | 2024 年 | 10 月 29 日、 2024 年 10 月 31 日 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-072 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会暨投资者开放 日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日(星期二) 上午 10:00-12:00 会议及活动召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号 会议召开方式：现场会议 投资者可于 2024 年 11 月 1 日（周五）17：00 前将有关问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱（bnct@bitnavi.cn），公司将在业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2024 年第三 季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果 及财务状况，同时进一步加强与投资者的交流，公司计划于 2024 年 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-070 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议， 具体情况如下： 一、变更公司注册地址情况 因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由"北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 7 幢 101 室"变更为"北京市北京经济技术开发区瑞合东一路 1 号院 1 号楼"， 最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述公司注册地址变更事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体修订情况如下： | 第五条 | 公司住所：北京市昌平区沙 | | | ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-071 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 1 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 6 | | | 议案一：关于变更公司注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议 | | 案 | 8 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《北京理工导航控 制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京理工导航控制 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京理工导航控制科技股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥49,710,123.15, an increase of 772.66% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥2,483,845.06 for Q3 2024, with a year-to-date net profit of -¥33,089,345.42, reflecting a decrease of 837.95% year-on-year[2][3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.03, with a year-to-date figure of -¥0.39, reflecting a decrease of 880.00% year-on-year[3]. - The net profit for the third quarter of 2024 was a loss of ¥35,451,435.40, contrasting with a net profit of ¥4,483,942.84 in the same quarter of 2023[18]. - The total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥62,936,769.54, a significant increase from ¥14,390,452.91 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 338.5%[17]. - The total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥101,272,019.96, compared to ¥38,544,155.67 in 2023, indicating an increase of about 162.5%[17]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥13,004,851.01 in Q3 2024, representing a 69.84% increase compared to the same period last year[3]. - The proportion of R&D expenses to operating revenue was 26.16% in Q3 2024, a decrease of 108.26 percentage points compared to the previous year[3]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥34,516,975.63, up from ¥21,764,568.65 in 2023, marking an increase of approximately 58.5%[17]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥87,141,477.05, indicating a significant cash outflow[2][3]. - The company's cash and cash equivalents decreased from approximately 842.79 million RMB at the end of 2023 to about 412.49 million RMB by September 30, 2024, representing a decline of approximately 51%[12]. - The total cash outflow for the first three quarters of 2024 was CNY 335,893,441.71, contrasting with a cash inflow of CNY 503,954,850.65 in the same period of 2023[22]. - The company received CNY 11,948,266.24 in cash related to operating activities in 2024, down from CNY 27,211,411.79 in 2023, indicating a decrease of approximately 56.1%[21]. - The company reported a significant increase in cash paid for purchasing goods and services, totaling CNY 178,364,637.02 in 2024, compared to CNY 23,317,585.11 in 2023, representing a rise of about 664.5%[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,532,219,847.19, a decrease of 6.34% from the end of the previous year[3]. - The company's total liabilities amounted to ¥235,486,706.64, down from ¥255,182,368.01 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 7.7%[16]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥1,252,294,513.92 from ¥1,380,795,294.14, a decline of about 9.3%[16]. - The total assets of the company were reported at ¥1,532,219,847.19, down from ¥1,635,977,662.15 in the previous year, indicating a decrease of approximately 6.3%[16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,018[8]. - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 19,000,000 shares, with the largest shareholder, Beijing Institute of Technology Asset Management Co., Ltd., holding 5,940,000 shares[9]. - The top ten shareholders have signed a concerted action agreement, indicating a unified control over the company[9]. - The company repurchased 5,672,888 shares, accounting for 6.45% of the total share capital[10]. Operational Challenges - The increase in net profit loss was primarily due to rising personnel costs and expenses from newly consolidated subsidiaries[6]. - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[12]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, contributing to the overall net loss reported for the quarter[18].

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-072 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会暨投资者开放 日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日(星期二) 上午 10:00-12:00 会议及活动召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号 会议召开方式：现场会议 投资者可于 2024 年 11 月 1 日（周五）17：00 前将有关问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱（bnct@bitnavi.cn），公司将在业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2024 年第三 季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果 及财务状况，同时进一步加强与投资者的交流，公司计划于 2024 年 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-069 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 37.2864 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.42% | | 累计已回购金额 | 万元 837.40 | | 实际回购价格区间 | 21.65 元/股~23.56 元/股 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 ...