北京理工导航控制科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘绍辉 | 研发总监 | | 2 | 肖跃华 | 项目负责人 | | 3 | 杨建斌 | 总账会计 | | 4 | 吴风波 | 研发工程师 | | 5 | 陈海涛 | 海为科技总经理 | | 6 | 张登 | 七星导航后勤保障部部长 | 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日 一、激励对象名单及分配情况汇总表 姓名 职务 获授的股票 期权数量 （万份） 占本激励计划 授出权益数量 的比例 占本激励计划公 告日股本总额的 比例 业务（技术）骨干人员（共计 6 人） 67 10.63% 0.76% 合计 67 10.63% 0.76% 2023 年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单 注：1、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 2、本计划预留部分股票期权授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-001 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 25 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会 议由董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高 管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 1 项 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | | | 专利权人 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种光纤陀螺仪在线故 | ZL202010919304.3 | 2020 年 | 2024 | | 年 | 北京理工导航 | 20 年 （自申请日 | | | | | | | | 控制科技股份 | | | 障检测方法 | | 月 日 9 4 | 月 日 11 | 12 | | | | | | | | | | | 有限公司 | 起算） | 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-078 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述发明专利的取得是公司重要技术的体现和延伸，本次获得发明专利不会 对公司近期经营 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-077 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 43.6864 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.50% | | 累计已回购金额 | 万元 997.32 | | 实际回购价格区间 | 21.65 元/股~25.96 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 26 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以公司自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于以 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-076 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、2024 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及 修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-070）、《2024 年 第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-075）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京经济技术开发区市场监 督管理局换发的营业执照，具体登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91110 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 袁淵律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-844 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京理工导航控制科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-075 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 98 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,441,742 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,441,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 73.4737 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-074 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度报告的信息披露监管工作函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"理工导航"） 于 2024 年 10 月 29 日收到上海证券交易所上市公司管理二部发送的《关于*ST 导航 2024 年第三季度报告的信息披露监管工作函》（上证科创公函【2024】 0340 号，以下简称"《工作函》"）。根据《工作函》的要求，公司对关注的问题 进行了认真核查，现就有关问题回复如下： 问题一、三季报显示，第三季度公司实现营业收入 4,971.01 万元，同比增 长 772.66%，主要原因为报告期完成了部分某型惯导装置的交付及验收，同时 新增并表子公司。请公司：（1）补充披露 2024 年前三季度的前五大客户及供 应商的名称、销售及采购金额、占比、产品名称及类型、合作年限、是否为新 增客户、是否存在关联关系及其他往来等；（2）结合相关 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 股票简称：*ST 导航 股票代码：688282 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | ☑ 现场参观 | ☑ 其他：投资者开放日 | | 参与单位名称及 | 机构及个人投资者共计 | 5 人 | | 人员姓名 | | | | 时间 | | 2024 年 11 月 5 日 | | 地点 | | 公司会议室 | | | 董事长：汪渤 | | | 公司接待人员姓 | 董事、总经理：董明杰 | | | | 独立董事：张洋、尹月 | | | 名 | 副总经理、董事会秘书：沈军 | | | | 财务总监：李琳 | | | 投资者关系活动 | 1 、介绍公司基本情况 | | | --- | --- | | ...