北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 5 月，本人被选举为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"理工导航"）的独立董事，任职期间，严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规 范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健 康发展，起到了积极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 尹月，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学院 金融学硕士学位、美国宾夕法尼亚大学法学院硕士学位。2005 年 9 月加入北京 市竞天公诚律师事务所，现担任北京市竞天公诚律师事务所合伙人，2018 年 12 月至 2025 年 1 月任北京辰安科技股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任 理工导航独立董事；2025 年 3 月至今任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；未在公司担任除 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益。特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的相关规定、《公司章程》 及本制度的有关要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 1 （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、高级管理人员或其他 主要负责人； （七）由上述第（一）至第（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者间 接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 章 程 公司以发起设立方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91110114590616795B。 二〇二五年四月 | | | | | | 北京理工导航控制科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 1 月 5 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称：北京理工导航控制科技股份有限公司 英文名称：Bei ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"理工导航"）公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作为宗旨， 忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展，起到了 积极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 张洋，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、管理学 学士，中国注册会计师。2010 年 7 月到 2012 年 2 月任河北旭阳焦化有限公司成 本会计，2012 年 3 月到 2013 年 2 月任用友网络科技股份有限公司 NC 测试工程 师，2013 年 3 月到 2018 年 5 月历任瑞华会计师事务所项目经理、经理、高级经 理，2018 年 6 月到 2019 年 9 月任信永中和会计师事务所高级经理，2019 年 10 月到 2020 年 9 月任中兴华会计师事务所高级经理，2020 年 10 月至今任中兴华 会计师事务所合伙人。2023 年 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在 2024 年度履职期间，作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"理工导航"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作 为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展， 起到了积极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 戴华，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业， 北京联合大学本科学历。1993 年至 1996 年，任北京市天中律师事务所律师； 1996 年至 1999 年，任北京市金诚律师事务所律师；1999 年至 2005 年，任北京 竞天公诚律师事务所律师；2005 年至 2006 年，任北京市嘉源律师事务所律师、 合伙人；2006 年至 2007 年，任北京市环球律师事务所律师、合伙人；2007 年 5 月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，任北京威卡威汽车零部件股份有限公司（曾用名：北 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件 以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 证券部 公司可根据实际运作需要设立证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第四条 会议提案 在发出召开董事会会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会 议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 1 （二）1/3 以上董事提议时； （三）1/2 以上独立董事提议时； （四）审计委员会提议时； （五）《公司章程》规定的 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 telenhone: No.8. Chaovangmen Beidaile Donachena District, Belling certified public accountants 100027 P R China 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 为了更好地理解理工导航公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供理工导航公司 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 l 专项说明（续） XYZH/2025BJAG1B0260 北京理工导航控制科技股份有限公司 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东: 我们 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报 ...

关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是 正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控， 不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利 益的情况。 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-028 | | | 年度 2025 | 占同类 | 本年年初 至披露日 | 2024 年 度实际 | 占同类 | 本年预计 金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联方 | 预计金额 | 业务比 | 与关联方 | 发生金 | 业务比 | 年实际发 | | 易类别 | | （万元） | 例（%） | 累计已发 | 额（万 | 例（%） | 生金额差 | | | | | | ...

北京理工导航控制 科技股份有限公司 2024年社会责任报告 报告说明 2024 2024 北京理工导航 北京理工导航社会责任报告 社会责任报告 关于本报告 本报告是北京理工导航控制科技股份有限公司发布的第3份社会责任报告暨ESG（环境、社会及公司治理）报告。报告对外披露公司2024年在ESG方面的策略、管理方 法与成效。我们期望通过发布社会责任报告的方式，加强与利益相关方的沟通，凝聚共识，促进可持续发展。 上海证券交易所《上海证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS—ESG 5.0）》 《联合国可持续发展目标》（SDGs） 国际标准化组织（ISO）《社会责任指南：ISO26000》 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告指南》（G4） 全球可持续发展标准委员会（GSSB）GRI 标准"核心方案" 数据来源 报告中所使用数据均来自公司正式文件、统计报告或有关公开资 料。 公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 称谓说明 为了便于表述和阅读，在本报告中"利益相关方"有时也以"您" 表示，"北京理工导航控制科技股份有限公司"有时也以"理工 ...