监事会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理归属相关手续，本次应 归属的限制性股票的数量为 40.00 万股。 监事会认为上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不 存在损害公司及股东利益的情形。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）监事会依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司章程》等有关规定，对本次限制性股票激励计划 A 类激励对象第二 个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 监事会 监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象的业绩考核完成情 况及 2 名激励对象进行了核查，认为 A 类激励对象第二个归属期的归属条件已经 成就，本次拟归属股份的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励 对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，各激励对 象 ...

归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-016 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量：40.00万股 2、本次拟归属的激励对象类型：2022年限制性股票激励计划A类激励对象。 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予 权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | | 自首次授予之日起16个月后的首个交易日 | | | 第一个归属期 | 至首次授予之日起28个月内的最后一个交 | 50% | | | 易日止 | | 6、A类激励对象的归属期限及归属安排 | | 自首次授予之日起28个月后的首个交易日 | | | --- | --- | --- | | 第二个归属期 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-018 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开第三届董事会第八次会议， 审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024 年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （二）本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1. ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0300 | -0.7100 | 95.77 | -1.0600 | | 每股净资产（元） | 7.22 | 7.44 | -2.96 | 8.04 | | 每股公积金(元) | 6.63 | 6.62 | 0.15 | 6.51 | | 每股未分配利润(元) | -0.47 | -0.43 | -9.3 | 0.28 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.23 | 4.09 | 27.87 | 2.4 | | 净利润(亿元) | -0.03 | -0.72 | 95.83 | -1.06 | | 净资产收益率(%) | -0.40 | -9.22 | 95.66 | -12.34 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6591.25万股，累计占流通股比： 65 ...

目 录 天健审〔2025〕7950 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物 联公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的鸿泉物联公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鸿泉物联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为鸿泉物联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解鸿泉物联公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 鸿泉物联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《科 创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕3305 号）的规定编制扣除情况表， ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象第二个 归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话: (+86)0571-86508080 传真: (+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见 目 录 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个 归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见 德恒【杭】书(2025)第 04035 号 致:杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 一、关于本次归属及本次作废的批准和授权………………………………………………………………………………………………… 5 | | --- | | 二、关于本次归属的条件及其成就情况 . | | 三、关于本次作废已授予 ...

四、证书附件…………………………………………………… 第 98—102 页 审 计 报 告 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 ...

一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7947 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鸿泉 物联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人许诺，作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届 董事会的独立董事，本人在 2024 年任职期限内严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉 地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2024 年度召开的股东大会、董事 会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥专业优 势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现将独立董事 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 许诺，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大 学博士学位（会计学专业），管制经济学博士后。 2013 年 4 月至 2016 年 7 月，任浙江财经大学东方学院教师；2016 年 9 月至 2020 年 6 月，就读于中央财经大学并获得博士学位；2020 年 8 月至 2024 年 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）的规范 运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》等法律法规、规范性文件和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露存在虚假记 载或重大差错，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与 ...